| 9/1/2016 9:44:00 AM

Estraval será liquidada como pirámide por la Supersociedades

Los cerebros detrás del grupo serán embargados para reparar a las víctimas y tendrán que enfrentar a la Fiscalía por el delito de captación ilegal.

La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación como medida de intervención de Estraval, seis compañías vinculadas y 22 personas detrás del negocio.

Según el expediente Estraval "captó recursos del público de manera no autorizada", un hecho que se considera delito en Colombia.

Estraval ya estaba en proceso de liquidación judicial desde mediados de junio pero ahora que se comprobaron "hechos objetivos" de captación ilegal, la Supersociedades podrá usar a fondo todos sus superpoderes para intervenir y reparar a las víctimas. En otras palabras la entidad podrá darle al proceso de Estraval el mismo trato que le dio a DMG y otras pirámides. A diferencia de una liquidación regular, este proceso tiene reglas más severas 

Por ejemplo, ya se ordenó el embargo de los bienes de 22 personas involucradas con Estraval incluyendo a los dueños del negocio César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán así como a contadores, representantes legales y revisores fiscales. Además la entidad podría vincular a más personas naturales si se comprueba su participación en el esquema.

Cualquier propiedad a nombre de los intervenidos está congelada y puede terminar en la bolsa común para reparar a las víctimas. Por el momento no se ha determinado cuál es el valor de los bienes de estas personas pero vale recordar que en otros casos de liquidación a pirámides el grueso de los recursos recuperados provino de las personas y no de las empresas. 

Por otro lado este caso tiene implicaciones penales que podrían poner tras las rejas a los involucrados si así lo deciden los jueces.

El liquidador seguirá siendo Luis Fernando Alvarado, quien ya venía trabajando este caso.

Lo que hizo Estraval 

La Superintendencia de Sociedades llegó a la conclusión de que Estraval estaba ofreciendo rendimientos sin sustento financiero, es decir, la rentabilidad ofrecida no correspondía a la realidad económica.  

"Estraval y otras empresas, realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. No obstante la información recabada permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista entre otras irregularidades", señaló el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes. 

Los intervenidos

Este es el listado de personas y sociedades intervenidas y embargadas: 

Estrategias en Valores S.A.

Nit. 830.075.147

Estradinámicas S.A.S.

Nit. 900.505.389

Estrategias en Liquidez

Nit. 900.284.497

Técnicas Financieras S.A.

Nit. 890.075.989

Balances Ltda.

Nit. 800.218.968

Bastidas PRO L&MS

Nit. 900.021.851

PRO N&J S.A.S.

Nit. 830.511.899

 

Fernando Mondragón Vásquez

C.C. 79.563.928

Juan Carlos Bastidas Alemán

C.C. 79.456.226

José Ignacio Alemán Cárdenas

C.C. 79.306.658

Francisco Javier Sanint Robledo

C.C. 2.916.859

Rosalba Fonseca Melo

C.C. 23.740.585

Rosalba Jhanet Monroy Cárdenas

C.C. 52.839.511

Ruth Maritza Gaona Ochoa

C.C. 52.356.047

Fernando Joya Rodríguez

C.C. 79.749.509

Gelver Mauricio Ramírez Cabrera

C.C. 79.528.658

Guillermo Alberto Londoño

C.C. 10.214.503

Jhon Henry Padilla González

C.C. 80.090.926

Angye Magola Ballesteros Cediel

C.C. 37.520.732

Juan Carlos Gil Quintero

C.C. 7.553.324

Ernesto Sierra Pira

C.C. 19.474.847

Aida Angélica Gómez Escalante

C.C. 51.877.500

Ana Rocío Vallejo Montufar

C.C. 59.837.140

Nelson Fernel Chacón Baiz

C.C. 15.043.570

July Dajhanna Boia Perilla

C.C. 1.032.399.977

Miguel Eduardo Guzmán Castellanos

C.C. 80.723.158

Juan Agustín Vergara Alfonso

C.C. 11.373.759

Edna Yolima Usgame Alarcón

C.C. 51.991.051

Maryenny Smith Nossa Torres

C.C. 52.956.999

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