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Lo penal y los impuestos

| 2019/04/20

Lo penal y los impuestos

La tradición tributaria colombiana que siempre ha privilegiado la persuasión terminó cediendo para pasar a persecución y amenaza de cárcel. Siempre existe la tentación de crear delitos e incrementar penas antes que buscar verdaderas soluciones en campos diferentes a las prisiones y éste creemos que es el camino equivocado.

Las condenas más caras en tribunales de arbitramento internacionales

| 2019/03/21

Las condenas más caras en tribunales de arbitramento internacionales

Hace unos días se conoció la condena contra Venezuela por parte del tribunal de arbitramento que analizó las diferencias entre la petrolera estadounidense ConocoPhillips y ese país en torno a la expropiación de activos. Se le ordenó a Venezuela el pago de US$8.700 millones más intereses. Es el fallo más alto en arbitraje de inversión que se ha tratado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. En el escenario de las Naciones Unidas, conocido como Uncitral, el caso de la petrolera Yukos contra Rusia, fue la sanción más alta y se obligó a ese país al pago de US$50.000 millones. En el pleito de Conoco vs. Venezuela el presidente del tribunal fue un colombiano: el árbitro internacional Eduardo Zuleta.

Estados Unidos endurece el embargo comercial a Cuba

| 2019/03/04

Estados Unidos endurece el embargo comercial a Cuba

El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.

Banco Mundial sanciona a filial de Odebrecht

| 2019/01/29

Banco Mundial sanciona a filial de Odebrecht

El Banco Mundial decidió suspende por tres años a la constructora Norberto Odebrecht, filial de Odebrecht, por prácticas "fraudulentas y conspirativas" mientras participó en el proyecto de recuperación ambiental y control de inundaciones del río Bogotá impulsado por aquella entidad multilateral en Bogotá. Esta filial en consecuencia no podrá participar en ningún contrato financiado por el Banco Mundial durante los años estipulados. Según medios internacionales, esta decisión fue tomada luego de un acuerdo al que llegaron ambas partes después de que la compañía reconoció responsabilidad en las prácticas sancionables. Teniendo en cuenta que en caso de que no se haya cambios en su conducta, esta sanción se extendería más de tres años. Ese proyecto fue diseñado para mejorar la calidad del agua en Colombia y crear áreas disponibles para varios usos a lo largo del río Bogotá en 2010 con un costo total de US$487 millones, con el fin de convertir este río en un activo ambiental para la capital. La práctica fraudulenta que tuvo esta compañía fue no revelar las tarifas pagadas a los agentes comerciales durante los procesos de licitación tratando de influir ilegalmente en el paquete de licitación que formaba parte del proyecto. Para esta constructora poder salir de esta sanción, bajo los términos del acuerdo debe comprometerse a desarrollar un programa de cumplimiento de integridad acorde a las pautas del grupo del Banco Mundial.

Odebrecht se pronuncia contra fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca

| 2018/12/14

Odebrecht se pronuncia contra fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca

La constructora brasilera Odebrecht emitió un comunicado en el que rechaza la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca de sancionar a la empresa junto con Episol, Corficolombiana y Solarte, además de prohibirles contratar con cualquier entidad estatal durante los próximos 10 años y anunció que apelará la misma, confiando en "la aplicación de Justicia en el país, sus instituciones, en el Estado de Derecho y en el respeto al debido proceso".

Perú levanta sanciones a productos agrícolas colombianos

| 2018/11/23

Perú levanta sanciones a productos agrícolas colombianos

Luego de tres meses de negociaciones entre los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural con sus homólogos de Perú, se llegó a un acuerdo para levantar las sanciones que el vecino país había impuesto a productos agrícolas y agroindustriales colombianos. A través del Decreto 007, que entra en vigencia hoy, el gobierno de Perú dio a conocer la decisión de levantar la medida impuesta a los productos colombianos, que consistía en un sobre arancel del 10% a bienes que actualmente Colombia exporta a Perú. En el proceso de diálogo se definió la forma en que se administrará y controlará el arroz que ingrese desde Perú, asegurando el cumplimiento de las disposiciones andinas para la calificación y certificación del origen, además de garantizar la calidad e inocuidad de tales importaciones. El acuerdo pone punto final a un problema de más de 10 años. El valor de las exportaciones colombianas a Perú de los productos objeto de la sanción, entre ellos azúcar crudo y refinado, varios productos de confitería y chocolatería, preparaciones de café y malta, fue de US$ 150 millones en 2017. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, al tiempo que manifestó su satisfacción por este acuerdo, destacó que “con el levantamiento de la medida se beneficiará al sector exportador colombiano, normalizando las condiciones de acceso al mercado peruano y eliminando obstáculos que impiden un mejor flujo comercial entre los dos países”, en tanto que Andrés Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo que el “levantamiento de esta medida significa mucho para el comercio bilateral. Mantener la presencia de nuestras agroexportaciones en el mercado peruano resulta vital para la economía agrícola colombiana".

Supersociedades suspendió promoción de actividades de Ping Nine por incumplir normas de multinivel

| 2018/08/23

Supersociedades suspendió promoción de actividades de Ping Nine por incumplir normas de multinivel

La decisión del ente de control se tomó luego de realizar una toma de información a la empresa, mediante la cual se determina que ésta se promociona como compañía dedicada a la comercialización en red o mercadeo multinivel sin cumplir con las normas que rigen este tipo de negocios. La investigación se dio a partir de las constantes quejas y consultas que llegaron a la entidad relacionadas con la actividad de la sociedad, el manejo de monedas virtuales y bóvedas de procesamiento y la utilización de un plan de compensación, entre otros. Esta decisión, que es de cumplimiento inmediato, se suma a una determinación de la Superintendencia Financiera de julio, en la cual se ordenó a la compañía, a su representante legal y a las plataformas www.feixpremium.com y www.fenixlifepremium.com, la suspensión inmediata de las operaciones que constituyen captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público mediante la modalidad de recaudo de dinero en negociaciones de bóvedas virtuales o software de infraestructura de almacenamiento de información y otras operaciones semejantes utilizando cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares.

Supersociedades multa a Inassa por soborno transnacional

| 2018/07/09

Supersociedades multa a Inassa por soborno transnacional

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, informó este lunes que, mediante la Resolución 200-002899 del 6 de julio de 2018, la Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $5.078’073.000 a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa). La decisión se tomó luego de que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Supersociedades declarara que Inassa había incurrido en la conducta de soborno transnacional contemplada en la Ley 1778, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016. Hay que decir que las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Sociedades, en materia de soborno transnacional, se ejercen cuando cualquier persona jurídica, por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados, dé, ofrezca o prometa, a un servidor público extranjero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que éste realice, omita o retarde un acto relacionado con sus funciones. Es así como el artículo 5 de la Ley 1778 de 2016, faculta a la Superintendencia para imponer, entre otras sanciones, multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a quienes incurran en la referida conducta. Además, la misma norma establece que las sanciones por soborno transnacional se pueden graduar conforme a criterios tales como el de la colaboración, el reconocimiento o aceptación expresa de la infracción. Estas circunstancias se dieron en el presente caso. Entre tanto, Inassa deberá pagar la multa impuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión y deberá publicar en un medio de amplia circulación y en un lugar visible de su página web, un extracto de la decisión anunciada por la Superintendencia de Sociedades.

Consejo de Estado confirmó sanción a Cemex por cartel del cemento

| 2018/06/19

Consejo de Estado confirmó sanción a Cemex por cartel del cemento

La sentencia del Consejo de Estado ratificó la sanción por la Superindustria impuesta a Cemex por haber integrado junto con Argos y Holcim, un cartel empresarial para repartirse el mercado de cemento gris Pórtland tipo 1 a nivel nacional de junio a diciembre del 2005.

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