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Banca
ING recibe multa récord de EE.UU.
El banco holandés ING aceptó pagar una multa de US$600 millones a las autoridades estadounidenses por la violación del régimen de sanciones económicas impuestas por Washington contra Cuba, Irán, Sudán, Libia y Birmania.
13 de junio de 2012
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La resolución se produce después de que el Tesoro de EE.UU. denunciase a la entidad financiera por "manipulación intencionada y supresión de información" sobre más de 20.000 transacciones prohibidas con los citados países.
ING habría utilizado filiales de EE.UU. para llevar a cabo estas transacciones entre 2002 y 2007, y eludir los controles impuestos por EE.UU.
La entidad holandesa reconoció que las violaciones fueron graves e inaceptables.
Se trata del cuarto gran banco que llega a un arreglo con las autoridades estadounidenses.
ING habría utilizado filiales de EE.UU. para llevar a cabo estas transacciones entre 2002 y 2007, y eludir los controles impuestos por EE.UU.
La entidad holandesa reconoció que las violaciones fueron graves e inaceptables.
Se trata del cuarto gran banco que llega a un arreglo con las autoridades estadounidenses.
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