Deutsche Bank pagará US$550 millones por fraude

Nueva York.- Fiscales federales y la división de impuestos del Departamento de Justicia anunciaron el acuerdo, dicendo que el trato para evitar un juicio exige que el banco siga cooperando con las autoridades y que se someta a un experto independiente a ser nombrado, el cual revisará que la institución cumpla con las medidas y garantizará que no ayude a las personas a evadir el pago de sus impuestos en el futuro.

Las autoridades indicaron que el banco deberá pagar US$533.633.153, los cuales ya incluyen la cifra de impuestos e intereses que el Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus siglas en inglés) no pudo cobrarle a los contribuyentes de 1996 al 2002 debido a la conducta ilegal del banco. Asimismo incluye un castigo civil que superará los US$149 millones.

En un comunicado, el Deutsche Bank dijo estar complacido de que la investigación haya quedado resuelta.

"Desde el 2002, el banco ha fortalecido notablemente sus políticas y procedimientos como parte de un esfuerzo vigente para garantizar el estricto apego a la ley y a los más elevados niveles de conducta ética", afirmó la institución financiera, y añadió que el pago ya fue realizado y que no tendrá ningún impacto en sus ingresos netos actuales.

John Gallagher, vocero del banco, dijo que éste no formularía más comentarios.

El fiscal federal Preet Bharara afirmó en un comunicado de prensa que la institución crediticia ofreció un informe detallado sobre los hechos que describen su conducta ilegal.

El acuerdo para no llevar el caso a juicio impide al banco involucrarse en algún producto de prepago de impuestos como los que anteriormente ofrecía, indicó el comunicado.

Según documentos presentados ante la corte, el Departamento de Justicia acordó no enjuiciar penalmente al Deutsche Bank por algún delito relacionado con su participación en una amplia confabulación para defraudar al IRS.

Las autoridades dijeron que el plan fraudulento permitió de 1996 al 2005 a ciudadanos acaudalados estadounidenses evadir unos US$5.900 millones en impuestos individuales por ganancias de capital e ingresos ordinarios.

El gobierno dijo que Deutsche Bank participó en al menos 15 ardides fiscales distintos, y trabajó 1.300 acuerdos que involucraron a más de 2.100 clientes.

En documentos presentados ante la corte, se alega que los clientes del banco evadieron impuestos al reclamar US$29.300 millones en beneficios fiscales falsos, además de que también reportaron pérdidas que nunca existieron en realidad.

AP