Banca
Destapan fraude mundial con tarjetas de crédito
Los daños podrían ascender a US$200 millones, de acuerdo con las autoridades estadounidenses que desmantelaron la red criminal. Se estima que ésta estaba formada por más de 18 personas.
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De acuerdo con la fuente, los delincuentes crearon miles de identidades falsas y abrieron 25.000 cuentas crediticias en todo el mundo.
Gastos extravagantes
Con una red de empresas de fachada, cuentas bancarias en numerosos países y la complicidad de medianas empresas, los criminales generaron durante años enormes deudas que no tenían pensado devolver.
Con el dinero, adquirieron coches de lujo, ropa cara y artículos de electrónica. Además, invirtieron el dinero en oro y lo trasladaron al extranjero.
La fiscalía habla de un "estilo de vida extravagante". A uno de los acusados se le encontraron US$70.000 en un horno y muchos de los sospechosos no tuvieron un trabajo formal en los últimos cinco años, agrega la fuente.
La policía estadounidense estuvo investigando el caso durante un año y medio.