| 7/15/2013 4:48:00 PM

Se inventaron regalías para lavar activos

Así lo denunció la Contraloría que asegura que en 2011 hubo liquidación fraudulenta de regalías por oro en el Alto Baudó. No existen títulos mineros, ni comercialización de oro pero reciben recursos por regalías.

El organismo de control denunció un presunto lavado de activos por más de $13 mil millones, que se habría realizado a través de la liquidación irregular de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras en el Alto Baudó, Chocó.

De acuerdo con la entidad, las regalías ‘ficticias’ fueron giradas en el 2011 e inmediatamente embargadas por juzgados de la misma localidad, en una actuación sospechosa.

Se puso en evidencia, que el municipio del Alto Baudó no tiene vocación minera por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales, lo que para la Contraloría se convierte en una operación ilícita en la que participarían 12 empresas fundidoras que no tienen domicilio en el departamento ni en el municipio y tampoco una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro.

Se encontró además que en la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero en ese municipio que pueda garantizar alguna liquidación de regalías.

La Contraloría dará apertura a una indagación preliminar que permita determinar los presuntos responsables en este proceso, con el que se pretende recuperar también $1.100 millones que la Dian ha devuelto a una de estas empresas, por reliquidación de impuesto de renta.

Así mismo la entidad efectuará planes de seguimiento a cada una de las entidades involucradas entre las que se encuentran, Supersociedades, Ingeominas y Dirección Nacional de Estupefacientes con el fin de garantizar la mejora de las actuaciones administrativas que facilitan la ocurrencia de estas irregularidades.

EDICIÓN 544

PORTADA

5.000 empresas: Dos décadas de evolución empresarial

Hace 25 años nació Dinero y para esta edición hemos querido traer no solo 25 historias empresariales que ejemplifiquen las transformaciones que han tenido las compañías en Colombia –a través de 5 grupos–, sino también la evolución del ranking en estos últimos años.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 544

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.