Los $9.000 millones retenidos por lavado de activos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, retuvieron en 2012 divisas por un valor de US$5.200.570, en efectivo, lo que equivale a más de $9.000 millones.

Las monedas extranjeras como dólares estadounidenses, euros, pesos colombianos y divisas latinoamericanas y europeas pretendían ingresar al país incumplimiento las disposiciones legales.

Durante el año pasado el valor retenido que intentaba salir del país superó los US$790 mil, lo cual representa una disminución del 74,2% frente a 2011 cuando fue de $3.073.986.

De acuerdo con la Dian, las dos últimas y más importantes aprehensiones registradas el año anterior se dieron en Bucaramanga y Cúcuta.

El valor de la primera de ellas fue de US$299.689 en divisas a dos pasajeros procedentes de Panamá.

Los pasajeros ingresaron a la sala de equipaje del aeropuerto Palonegro a esperar sus maletas. Uno de los viajeros, de nacionalidad colombiana y procedente de República Dominicana, con conexión en Ciudad de Panamá, portaba en el fondo de su maleta US$156.269, es decir $276 millones.

Luego de la primera retención, la actitud nerviosa y angustiante delató a una joven de 20 años de edad, de nacionalidad venezolana, a quien se le retuvieron divisas, por US$143.520, es decir, cerca de $254 millones.

Lo que llamó la atención es que aunque los dos pasajeros nunca estuvieron cerca portaban maletas idénticas.

Por otro lado, el 30 de diciembre, en el aeropuerto Camilo Daza que sirve a la ciudad de Cúcuta, se aprehendieron US$500.000 a dos pasajeros también procedentes de Ciudad de Panamá.

Los detenidos fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, por el presunto delito de lavado de activos.