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La Uiaf y la Procuraduría General tienen acuerdo de intercambio de información

| 2017/05/31

La Uiaf y la Procuraduría General tienen acuerdo de intercambio de información

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Procuraduría General de la Nación firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información que sea susceptible de análisis y permita detectar operaciones de lavado de activos relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió que el convenio "está focalizado en detectar y reprimir conductas asociadas a los fenómenos que afectan las finanzas estatales, en el marco de la Ley de inteligencia del Estado Colombiano y la política de lucha integral contra la corrupción y de colaboración interinstitucional".

Colombia y Luxemburgo llegan a acuerdo de intercambio de información

| 2017/03/03

Colombia y Luxemburgo llegan a acuerdo de intercambio de información

Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf) firmó esta semana un acuerdo de entendimiento con la Cellule de Renseignement Financier de Luxemburgo (CRF, por sus siglas en francés) para intercambio de información financiera con ese país. Espinosa explicó que “la información que será compartida entre los dos países está relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e información". Además, con el acuerdo ambos países abren la posibilidad de ejecutar casos conjuntos de inteligencia financiera. Para esto, las entidades tendrán que definir un protocolo para proteger tanto el intercambio de información como la reserva legal y cumplir con los estándares internacionales.

Odebrecht y políticos: la UIAF tiene la respuesta

| 2017/02/09

Odebrecht y políticos: la UIAF tiene la respuesta

El exdirector de la UIAF, Alberto Lozano, cuestiona que esa Unidad haya pasado 'de agache' en todo el escándalo de Odebrecht y además explica con todo el conocimiento del caso por qué esa Unidad tiene todas las herramientas para investigar y aclarar el escándalo.

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