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A propósito de las pirámides

| 2019/07/04

A propósito de las pirámides

Los sistemas de captación masiva conocidos como pirámides se reinventan todos los días en Colombia. Este es un análisis sobre el tema por parte del actual superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

Más medidas contra “Telar de los sueños”

| 2019/06/26

Más medidas contra “Telar de los sueños”

La Superintendencia de Sociedades decidió intervenir y tomar posesión de los bienes de varias de las personas que fomentaron la creación de este mecanismo de captación.

DMG o de por qué nos gustan las pirámides a los colombianos

| 2019/06/25

DMG o de por qué nos gustan las pirámides a los colombianos

David Murcia Guzmán, creador de DMG, el esquema con el que fueron estafadas miles de personas, llegará a Colombia hoy. Esta es la historia de uno de los personajes más nombrados en el mundo de las pirámides en Colombia.

Afectados por firma Suma pasaron de víctimas a victimarios

| 2018/08/16

Afectados por firma Suma pasaron de víctimas a victimarios

Hace unos días la Supersociedades informó que, luego de varios meses de seguimiento, logró recuperar cerca de $42.000 millones para pagar 100% del valor invertido por los afectados que entregaron sus recursos a Suma, una sociedad involucrada en el escándalo de las libranzas. Sin embargo, la entidad informó que se reservará el pago a un menor número de afectados por más de $12.135 millones. Al parecer, este monto corresponde a recursos que los afectados ya habrían cobrado directamente a las pagadurías.

Capturados 4 responsables de Elite International

| 2018/04/09

Capturados 4 responsables de Elite International

La Fiscalía General informó sobre la captura de cuatro directivos de la extinta firma de libranzas Elite International, durante operativos en Bogotá, Cartagena y Barranquilla.

Afectados de Estraval recibieron pagos por más de $11.000 millones

| 2018/03/01

Afectados de Estraval recibieron pagos por más de $11.000 millones

La Superintendencia de Sociedades informó este jueves que con la entrega más de $11.000 millones, transcurrió la primera jornada de pagos a afectados de la comercializadora de libranzas Estrategias en Valores en liquidación (Estraval). De acuerdo con la información de la entidad, se trata del primer reparto de recursos, por $52.000 millones, que anunció la Supersociedades para reparar a las víctimas de la firma que resultó implicada en captación ilícita. "Con este desembolso, un total de 329 afectados recuperan todo su dinero invertido”, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. Además, recalcó que, con los recursos recuperados hasta el momento, 740 personas obtuvieron un reembolso superior al 50% del valor entregado a Estraval. Cabe recordar que los $52.000 millones serán distribuidos entre las 5.125 personas que a la fecha reportan saldos y cada uno de los afectados recibirá $10.146.341. Hay que decir que el dinero a repartir proviene de la recuperación de cartera hecha por el liquidador de Estraval, quien además está trabajando en el rastreo de nuevos bienes que permitan reunir la mayor cantidad de recursos posible para las víctimas de esta captación ilegal.

Cada afectado de Estraval recibirá $10 millones por tema de libranzas

| 2018/02/19

Cada afectado de Estraval recibirá $10 millones por tema de libranzas

La Supersociedades informó que en total son $52.000 millones que le serán devueltos a los afectados de Estraval. Este monto es el resultado de la recuperación de cartera adelantada por el liquidador de la captadora. En este primer pago, cada uno de los afectados recibirá $10'146.341.

Gobierno asegura que no le da tregua al contrabando de licores

| 2017/12/21

Gobierno asegura que no le da tregua al contrabando de licores

El Ministerio de Comercio indicó que, en lo que va de diciembre, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian han intensificado las acciones en contra del licor de contrabando con resultados positivos en Bogotá, Bolívar, Arauca, Urabá, Norte de Santander y Atlántico.

Las nuevas cuentas de Estraval

| 2017/10/05

Las nuevas cuentas de Estraval

Dinero conoció un informe que muestra que el valor global del inventario de libranzas suma alrededor de $218.327 millones, de los cuales en mora hay $151.642 millones y un valor de aparente cartera corriente de $66.684 millones.

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