| 5/8/2013 12:30:00 PM

Sistema financiero promueve lavado de dinero

Gobierno promovió cambios en la regulación del sistema financiero para beneficiar las movidas de Interbolsa.

En el tercer debate sobre el descalabro de Interbolsa, el representante Simón Gaviria  realizó una presentación en la que expuso que Interbolsa y Proyectar Valores se inventaron mecanismos que permitieron llevar dineros a paraísos fiscales.

Además, insinuó que hay brechas en el sistema que explican como las FARC y los narcotraficantes han lavado más de US$10.000 millones al año, razón por la cual hizo un llamado para que se intervengan esos mecanismos que han sido generados desde el mismo sistema financiero colombiano.

En su intervención, Gaviria asegura que la firma estuvo implicada en la administración de los recursos del contrato de la vía Bogotá-Girardot y Metrolínea, señalando que se generaron alianzas para lavar dineros que se cobraban por cada contrato de la administración del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.

Inclusive, el representante reveló que las comisiones de dichos contratos alcanzaban hasta el 20% del valor total de los contratos.

"Al parecer no sólo lavó dinero del narcotraficante mexicano ‘El Chapo Guzmán’ sino también del 'Carrusel de la Contratación'...se lavaban los sobornos de la licitación".

Asegura que hay indicios de lavado de activos de entre US$80 y US$100 milones anuales al interior de la firma y que la actividad ilícita también se realizaba en Interbolsa Panamá.

Alertó que mediante el instrumento de ADRs se podrían estar tejiendo mecanismos para hacer blanqueamiento de dineros.

Según el congresista, es necesario analizar qué tan buena idea fue la fusión de las Superintendencias de Valores y Bancaria, pues sugiere que eso fue lo que pudo generar el descalabro.






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