| 1/29/2018 12:31:00 PM

Fiscalía imputará cargos a directivos de Torres Cortés por lavado de activos

La Fiscalía anunció que en las investigaciones se pudo establecer que, entre 2008 y 2012, los recursos de los clientes no fueron invertidos en la Bolsa Mercantil de Colombia y habrían sido destinados para cubrir deudas de los socios, comprar vehículos, apartamentos y un lote en Sabaneta (Antioquia).

La Fiscalía General de la Nación informó este martes que, los análisis y rastreos financieros realizados por la entidad a la Comisionista Torres Cortés, evidenciaron que los directivos de la sociedad habrían incurrido en el delito de lavado de activos, al apoderarse de los dineros de sus inversionistas y destinarlos para actividades distintas a las pactadas y relacionadas con su objeto social.

De acuerdo con la entidad investigativa, el equipo de la Fiscalía estableció que, entre 2008 y 2012, la comisionista habría utilizado los recursos de sus clientes para suplir las necesidades de sus socios y fueron utilizados para realizar operaciones en la Bolsa Mercantil de Colombia; por consiguiente, nunca hubo dividendos ni devolución de aportes a los inversionistas.

Además, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía calculó que los recursos desviados ascenderían a $18.000’000.000. De igual manera, ha detectado el destino de los dineros que los inversionistas confiaron a la Comisionista Torres Cortés, entre los que sobresalen:

-Inversiones en las empresas compañía de Financiamiento Financiera Cambiamos, por $7.345’000.000 y Proyectar Valores, por $6.389’000.000.

-Adquisición de un lote en Sabaneta (Antioquia) por $3.273’000.000.

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-Pago de obligaciones personales de los socios, como tarjetas de crédito y créditos hipotecarios, por $105’000.000.

-Creación y participación en otras empresas, por $973’000.000.

-Compra de un vehículo por $50’000.000 y de un apartamento por $329’000.000.

Según el órgano investigativo del Ministerio Público, mañana 30 de enero, en el Complejo Judicial de Paloquemao, la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a los siguientes directivos de la comisionista:

-José Leonel Torres Cortés, representante legal de la Comisionista de Bolsa Torres Cortés

-Leonel José Torres Jaramillo, representante legal suplente de la Comisionista de Bolsa Torres Cortés

-Diana Marcela Delgadillo, gerente administrativa y jurídica de la Comisionista

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-Aldo Guillermo Castro López, representante legal suplente de Cambiamos

La Fiscalía explicó que por estos mismos hechos fueron capturados y judicializados en los últimos días:

-Pablo Eduardo Castro López, representante legal de Cambiamos, capturado el 19 de enero de 2018, a quien el Juzgado 65 Penal Municipal de control de garantías impuso medida de aseguramiento por lavado de activos.

-Franklin Segundo Pérez Patiño, revisor fiscal de la Comisionista de Bolsa Torres Cortés, quien fue capturado el 18 de diciembre de 2017, imputado por lavado de activo y con medida de aseguramiento por disposición del Juzgado 18 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá.

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