Países mueven US$6.000 millones en ‘dinero sucio’

En la década comprendida entre 2001 y 2010, los países emergentes generaron flujos financieros ilícitos por US$6.000 millones, siendo China, México, Costa Rica, Panamá y Venezuela los que más contribuyeron.

Integridad Financiera Global (GFI por sus siglas en inglés) dijo en su reporte "Flujos financieros ilícitos provenientes de países en desarrollo: 2001-2010" que los flujos ilícitos -generados por actividades delictivas, corrupción, evasión fiscal y sobreprecios- representaron pérdidas para el mundo en desarrollo de US$859.000 millones solamente durante 2010.

"Sumas astronómicas de dinero sucio continúan saliendo del mundo en desarrollo hacia paraísos fiscales y bancos de países desarrollados", dijo en un comunicado Raymond Baker, director del GFI. "Las economías emergentes sufren una hemorragia de más y más dinero cuando países ricos y pobres tienen dificultades para reactivar el crecimiento económico. Este reporte debe alertar a los líderes mundiales para combatir mejor estos flujos dañinos".

GFI es un programa del Centro para Política Internacional (CIP por sus siglas en ingles) que se dedica a estudiar los flujos financieros ilegales en un contexto global y promociona medidas para combatirlos.

La lista de las 20 economías emergentes con mayores flujos financieros ilícitos durante la década pasada la encabezó China con US$274.000 millones, seguida por México con US$47.600 millones.

Costa Rica ocupó la posición 14 con US$6.370 millones, Panamá la 18 con US$3.990 millones y Venezuela la 19 con US$3.790 millones.

Asia fue el origen del 61% de los fondos, seguido del hemisferio occidental con 16%, donde el modus operandi más común es el sobreprecio en las transacciones comerciales. Luego siguieron el Medio Oriente con 10%, Europa del Este con 7% y Africa con 6%.

En cuanto al año 2010, la lista de los principales 20 incluyó a México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Brasil, en ese orden.

Sarah Freitas, una de las dos autores del informe, indicó que los recursos ilegales que abandonan los países en desarrollo "pudieron haber sido invertidos en atención médica, educación e infraestructura".

El GFI ya había estimado en enero del 2011 que México perdió un total de US$872.000 millones en flujos ilícitos durante el periodo 1970-2010, y que esos fondos alimentan una economía subterránea que incluye el tráfico de drogas, armas y personas.

El organismo propone medidas para combatir el flujo de capitales ilegales, tales como exigir información sobre las personas que reciben beneficios como propietarios en todas las cuentas bancarias y bursátiles, reformar los protocolos comerciales y aduaneros para detectar los sobreprecios y exigir a las multinacionales reportes país por país de ventas, beneficios e impuestos. AP