Nuevos escándalos ponen al bitcoin en la mira de los investigadores

La agencia de Gobierno informó que el ciudadano británico radicado en Nueva York (EE.UU) creó una corredora de bolsa en bitcoin y no la registró ante su despacho, según lo exigen las leyes federales de valores.

“Haddow presuntamente utilizó a representantes de ventas para llamar a potenciales inversionistas y vender valores a través de las firmas Bitcoin Store y Bar Works”, precisa un comunicado de prensa oficial de SEC.

En realidad, se trataba de una operación fantasma pues la rentabilidad de ambas organizaciones que estaban bajo su control era muy cuestionada.

Visite: ¿Qué es y cómo funciona bitcoin?

La SEC alega que por medio de estas organizaciones Renwick Haddow prometía a los inversionistas un camino “fácil y seguro” para negociar en bitcoin y generar millones de dólares en ventas.

El director regional de SEC en Nueva York, Andrew M. Calamari, explicó que el británico creó dos compañías ‘de moda’ e indujo a los inversionistas a creer que ejecutivos altamente calificados los llevaban a una rentabilidad rápida.

“En realidad, Haddow controlaba a las compañías ‘detrás de bambalinas’" y hacía promesas falsas pues "estaban lejos de ser rentables", añadió el Calamari.

Así mismo, por medio de esta investigación se pudo esclarecer que Haddow desvió más del 80% de los fondos recaudados por sus agentes de la tienda bitcoin y envió más de US$4 millones de las cuentas bancarias a Mauricio y Marruecos.

Recomendado: Bitcoin se hunde en China tras una investigación del banco central

Debido a esta actuación, la SEC ha optado por tomar una medida de urgencia al congelar los activos de los acusados en este caso, quienes están siendo investigados por Maureen P. King, Preethi Krishnamurthy, Neil Hendelman y Sandeep Satwalekar

Las operaciones de una de las compañías, Bitcoin Store, eran todo un misterio. En el 2015, según la SEC, sus cuentas bancarias registraron menos de US$250.000 en transferencias entrantes, “ninguna de las cuales parece reflejar los ingresos de los clientes”.

Este no fue el único caso relacionado con el bitcoin, una moneda virtual que no cuenta con el respaldo de un Banco Central y que opera principalmente en plataformas tecnológicas

De otra parte AFP informó que el francés Mark Karpelès, conocido en sus años de gloria como "el barón del bitcoin" fue acusado en Japón por el desvío de fondos.

Karpeles, de 32 años, exdirectivo de MtGox, y que fue durante un tiempo amo y señor de las operaciones con esa moneda electrónica, apareció demacrado ante la corte, y  ataviado con un traje oscuro.

Fue detenido en Japón en agosto de 2015, por sospechas de falsificación de datos de la plataforma de bitcoin. Está acusado de haberse embolsado 340 millones de yuanes (2,6 millones de euros al cambio actual) de depósitos de clientes de MtGox. Y habría invertido ese dinero en la adquisición de licencias de software.

"Juro ante Dios que soy inocente", aseguró el exjefe de MtGox, empresa cuya sede estaba en Tokio, al leer una carta en japonés entregada al tribunal por su abogado.

Le puede interesar: ¡Pilas! Ni las monedas virtuales ni los "clubes de inversión" son legales

Karpeles atribuyó a un ciberataque masivo el derrumbe de MtGox, que provocó la ruina de miles de inversores y minó la confianza en la moneda electrónica.

La plataforma cesó sus operaciones en febrero de 2014, antes de declararse formalmente en quiebra. En total, se esfumaron 850.000 bitcoins por un valor de 48.000 millones de yenes (US$390 millones).

MtGox era una de las plataformas "históricas" de intercambio de bitcoins, una moneda virtual creada en 2009 y cuyo valor llegó a cotizar a más de 1.000 dólares a finales de 2013.

Los bitcoins se crean con complejos protocolos de software y las transacciones se procesan en servidores llamados "Bitcoin miners". Pero pueden transferirse entre teléfonos inteligentes o con cualquier dispositivo informático, lo cual provocó desde su lanzamiento temores de que sean utilizados para actividades delictivas o terroristas.

Lea también: ¿Piensa invertir en bitcoins? Estos son los riesgos de hacerlo

*Con información de AFP