Supersociedades ordenó a Forex Investment suspender la captación ilegal de recursos

Este 11 de enero la Supersociedades ordenó a Forex Investment Team, suspender las actividades de captación ilegal de recursos de forma inmediata. De acuerdo con la Fiscalía existe una investigación contra dos socios de la compañía por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos.

La medida cobija a la sociedad Control y Hacienda S.A.S, así como a seis personas naturales entre las que se encuentran accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad: 

• Dilia Margarita Báez Angarita
• Jairo Enrique Sanchez Díaz
• Nohora Acero García
• Omaira Patricia Ríos Sarmiento
• Marcela Molina
• Jhon Fredy Tapiero

Una vez la delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades recibió denuncias sobre el caso, ofició a la Fiscalía General de la Nación.

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La directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, informó que se adelanta una investigación en contra de: Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz (socios de la firma), por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros.

Por su parte, la Superintendencia Financiera remitió un informe según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.

“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superfinanciera.

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