Lavado de dinero en México mueve US$10.000 al año

Ciudad de México -  El Congreso, con mayoría del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), tendrá que aprobar modificaciones en algunas leyes para endurecerlas, consideró el mandatario al anunciar que le presentará su propuesta.

"Hoy más que nunca es impostergable actuar y contar con instrumentos que permitan golpear a los criminales donde mas les duele, en sus finanzas, es un momento clave y es un momento de cerrar filas y de entender que los enemigos son los criminales", afirmó.

Se estima que cada año cerca de US$10.000 millones en efectivo se mueven en México que podrían estar vinculados al tráfico de drogas, lo cual permitiría a los carteles corromper a funcionarios, comprar armas y funcionar en la ilegalidad.

Cerca del 10% de la economía mexicana está apoyada en las actividades de los carteles de drogas, según han dicho analistas.

Las medidas anunciadas por Calderón incluyen prohibir la compra con dinero en efectivo de bienes inmuebles, autos, aviones, barcos o joyería con valor de más de 100.000 pesos (aproximadamente US$8.000), y la obligación a casas de apuestas, casas de cambio, instituciones de crédito, abogados, notarios, dueños de negocios o inmobiliarias y encargados de traslado de valores y blindajes a reportar transacciones sospechosas, entre otras.

También se busca mejorar los servicios de inteligencia y la coordinación y comunicación con organismos internacionales.

El presidente dijo que con la propuesta pretende intercomunicar a las distintas aduanas alrededor del país con las autoridades federales y fortalecer los mecanismos para detectar el traslado de dinero en efectivo en puertos y carreteras.

Informó que ya duplicó el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para intensificar las investigaciones.

La iniciativa establecería protocolos para que las autoridades federales accedan a las bases de datos sistematizadas en bancos y otras instituciones.

No obstante, estudios realizados por expertos apuntan a que cerca del 40% de los mexicanos trabajan en la economía informal como vendedores en puestos callejeros, artesanos o en empleos domésticos y no tienen cuentas bancarias.

Igualmente, Calderón dijo que planteará el establecimiento de mecanismos para que las autoridades rindan cuentas ante los ciudadanos y parámetros específicos a fin de medir la efectividad de estas medidas.

"Hoy tenemos graves problemas en el país. El medular, el más importante de ellos es precisamente ese, el de la seguridad. Pero también estoy convencido de que tenemos la oportunidad histórica de cambiar el destino del país, de transformar esa realidad", expresó Calderón.

Raúl Benítez, profesor de estudios estratégicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), afirmó que lo que Calderón propone son medidas que desde hace años se le vienen pidiendo al gobierno y consideró que no son suficientes para solucionar el lavado de dinero.

"El gobierno necesita tener acuerdos con el gobierno de Canadá, el gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos, porque los bancos están en manos de estos países", señaló Benítez.

Calderón, había dicho que su administración estaba teniendo problemas para contratar a los expertos financieros necesarios en el combate al lavado de dinero debido a que sus salarios en el sector privado eran más elevados.

Después de tres años de defender su ofensiva contra el crimen organizado, Calderón se vio obligado a reconocer que el país vive un recrudecimiento de la violencia y se mostró dispuesto a modificar su estrategia de seguridad.

Desde el inicio de su gestión en el 2006, cuando el Mandatario declaró una guerra frontal contra el narcotráfico desplegando al ejército en algunas de las zonas más conflictivas, más de 28.000 personas han muerto en hechos relacionados con el crimen organizado.