Abren investigación al banco ING por sospecha de que opera con Cuba
Las autoridades estadounidenses han iniciado una investigación penal sobre la actividad del grupo bancario holandés ING en EE.UU. por la sospecha que tiene relaciones comerciales con Cuba, Irán y Siria contraviniendo las sanciones que les impone Washington.
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Bruselas - ING ha recibido una solicitud de información de EE.UU. y colaborará con la investigación, según confirmó hoy el portavoz de la entidad al diario financiero holandés "Het Financieele Dagblad".
La legislación estadounidense prohíbe a las empresas que operan en Estados Unidos mantener relaciones comerciales con países que como Cuba, Irán o Siria figuran en la "lista negra" de EE.UU., y exige a las entidades bancarias que presten especial atención a las transacciones en dólares con estos Estados.
El banco ABN Amro, también holandés, ya tuvo que hacer frente a una multa millonaria en 2005 por un caso similar y no pudo desarrollar sus actividades en EE.UU. mientras duró la investigación.
Efe
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