| 5/17/2016 11:04:00 AM

Colombianos tendrían escondidos $30 billones en Panamá: Dian

Apenas el 35% de los colombianos salpicados por ‘Los Papeles de Panamá’ declararon sus cuentas en ese país, la Dian calcula que sancionará a unas 500 personas en total.

Evasores colombianos de impuestos tendrían escondidos unos $30 billones en Panamá, de acuerdo con la Dian.

“Se estima que puede haber alrededor de unos US$20.000 millones en Panamá, que equivalen a 60 billones y tenemos que se reportó un poco más de $30 billones. Aún queda un grupo grande de contribuyentes que no han reportado sus inversiones”, dijo el director de la Dian, Santiago Rojas.  Esta cifra no solo involucra el escándalo de Los Papeles de Panamá sino también a otros evasores que no han sido identificados.

La entidad se está encontrando cualquier cantidad de trucos para evadir impuestos en su análisis de la monumental base de datos. Las conclusiones preliminarles indican que apenas el 35% de los 1.200 colombianos salpicados por el escándalo realmente declaró sus bienes. Esto quiere decir que unas 780 personas están en la mira de las investigaciones.

Lea también: Papeles de Panamá ¿El fin del secreto bancario?

 La Dian tiene 60 expedientes completos para sancionar a los involucrados, de los cuales 10 tienen connotaciones penales y fueron remitidos a la Fiscalía. Sin embargo, la Dian espera llegar a unos 500 expedientes en total en el curso de las investigaciones.  

“Puede haber temas de US$400.000 sin problema por expediente, un poco más en algunos casos, no son cifras menores”, dijo Rojas.

Lea también: Papeles de Panamá ¿Desenlace inesperado?

Este era el modus operandi de los evasores

Hay 10 casos de compañías colombianas que se inventaron firmas de papel en Panamá para inflar sus gastos y no pagar el impuesto a la renta en Colombia. Esto viola las leyes sobre transferencia de precios y tiene consecuencias penales. Las facturas falsas suman unos US$ 4 millones.

Otros 30 casos involucran a personas y familias que vendieron empresas o apartamentos en Colombia pero recibieron el pago en Panamá sin declararlo. Para hacerlo crearon firmas de papel en Panamá. La Dian investiga si estas personas declararon los ingresos que permitieron comprar esas compañías en Panamá.

Hay 30 casos en los que los bienes que aparecen en la lista de los Panamá Papers no aparecen en las declaraciones de renta en Colombia ni en las declaraciones del impuesto a la riqueza.

Un caso involucra a alguien que ‘inventó’ unas 6 compañías en ese país que supuestamente exportaban productos hacia Colombia. Con esta maniobra la empresa en Colombia jamás daba utilidades ni pagaba impuestos.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que no basta la declaración de inversión extranjera en el Banco de la República para decir que las inversiones en Panamá son legales, además debe llenarse un formato de la Dian sobre inversión en el extranjero.

¿Cómo se están haciendo las investigaciones?

La Dian tiene trabajando a un grupo de 50 auditores para hacer los cruces informáticos entre las gigantescas bases de datos en su poder. Entre ellas están los archivos tomados de Mossak-Fonseca en Bogotá, las bases de datos del Banco de la República, los archivos de ‘los Papeles de Panamá’, las declaraciones de renta de estas personas y empresas además de sus cédulas y Nit. Es una monumental operación de Big Data contra la evasión.

Para dar una idea del tamaño de datos que se están manejando hay que recordar que a la Dian le tomó 12 horas copiar los archivos de Mossak y Fonseca en Bogotá a sus computadores.

¿Y las sanciones?

Los involucrados en el escándalo se enfrentan a multas de hasta el 200% de los impuestos que se evadieron a lo que se suman sanciones cambiarias e intereses. Adicionalmente hay sanciones penales para quienes falsificaron facturas.

Quienes aún tienen activos no declarados en el exterior pueden ‘normalizarlos’ en las declaraciones de impuestos de este año pagando una multa del 11% sobre el valor de esos bienes. El plazo final declaración de ese impuesto es el próximo 24 de mayo. A partir del próximo año la sanción será del 13%.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

TEMAS RELACIONADOS

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?