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Supersociedades suspende a Es Klob por similitud con pirámide

| 2016/06/27

Supersociedades suspende a Es Klob por similitud con pirámide

Es Klob no ofrecía ningún bien o servicio para la venta a través de multinivel, sin embargo, ofrecía a sus miembros un bono por recomendar a nuevas personas en el esquema, informó la Supersociedades. En Colombia las multiventas están permitidas siempre que haya un bien o servicio de por medio, en caso contrario se consideran 'pirámides'. Adicionalmente Es Klob ofrecía puntos a sus miembros dependiendo de la cantidad de personas a que lograran vincular en lugar de establecer una meta de ventas. La orden generará la suspensión de las actividades de la firma y en especial el reclutamiento de nuevos miembros.

Top 9 de las estafas a inversionistas

| 2015/04/11

Top 9 de las estafas a inversionistas

La firma Paladin Research & Registry elaboró un listado de los nueve mecanismos más utilizados por los estafadores para aprovecharse de la ingenuidad de los inversionistas, y así, apropiarse de sus recursos.

¿Pirámides en Estados Unidos?

| 2015/04/09

¿Pirámides en Estados Unidos?

Los problemas que representan las pirámides afectan a Colombia a la par de los países más desarrollados. El ejemplo más reciente es el insólito caso revelado por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

SuperSociedades ordena intervención de Asfaltos La Herrera

| 2015/03/30

SuperSociedades ordena intervención de Asfaltos La Herrera

Según datos preliminares, Altefin habría logrado captar ilegalmente cerca de $6.000 millones. Además, en cinco procesos similares al de Altefin, la SuperSociedades logró determinar de forma preliminar que hubo captación ilegal de recursos por más de $40.000 millones.

Más asegurados en caso Factor Group

| 2015/03/12

Más asegurados en caso Factor Group

Se trata de Mónica del Pilar Arbeláez Montoya y a Lina María Vélez Restrepo investigadas por dejar más de 1.557 víctimas a quienes estafaron en $146.000 millones.

Las amigables captadoras ilegales

| 2014/12/05

Las amigables captadoras ilegales

Por lo menos de eso se disfrazan estas figuras ilegales de captación de recursos, que continúan reapareciendo con el objetivo de acercarse a víctimas inexpertas, fáciles de seducir.