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Nuevo régimen cambiario aumentaría riesgo de lavado de activos

| 2017/11/03

Nuevo régimen cambiario aumentaría riesgo de lavado de activos

Hace un mes el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que, de aprobarse, flexibilizaría la entrada de recursos al país por diversas transacciones. Dinero conoció los reparos y advertencias de los bancos al respecto.

Dueña de Efecty apelará medida de casa por cárcel

| 2017/10/30

Dueña de Efecty apelará medida de casa por cárcel

Luz Mary Guerrero, dueña de Efecty, fue condenada con medida preventiva de casa por cárcel por un juez de garantías el pasado viernes 27 de octubre. Guerrero no admitió los cargos que se le imputaron y anunció que apelará la decisión pues considera que la medida es innecesaria, desproporcionada e inadecuada.

Supervigilancia pide información a sus empresas para controlar lavado de activos

| 2017/10/27

Supervigilancia pide información a sus empresas para controlar lavado de activos

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le solicitó a las empresas de seguridad privada información sobre las actividades de las mismas, dentro del cumplimiento de la política pública para evitar el lavado de activos. El presidente de las Empresas Colombianas de Seguridad Privada (ECOS), José Saavedra, se reunió con el ente de control y la Cámara de Comercio de Bogotá para ayudarle a la Superintendencia a crear las herramientas que le permitan a la misma una primera aproximación a los sistemas de información para identificar los retos que existen en materia de control de armas y material adscrito, pues persisten numerosos riesgos de tráfico ilegal y violencia, en el marco del posconflicto.

Sigue calvario de La Riviera para poder pagar salarios a empleados

| 2017/10/09

Sigue calvario de La Riviera para poder pagar salarios a empleados

El 25 de julio, un banco emitió un comunicado a la empresa Smart360, entidad encargada de la dispersión de los pagos de nómina de los empleados de La Riviera. Allí dio por terminado el contrato de servicios suscrito con esta entidad. Además, “los clientes del exterior no pueden pagar ya que La Riviera no tiene un intermediario cambiario, para poder recibir estas divisas”, asegura la compañía.

Así se defiende la banca del lavado de activos

| 2017/08/29

Así se defiende la banca del lavado de activos

Colombia es el país de América Latina con el nivel más bajo de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo según el ranking de Basilea, ocupando el puesto 22 en el listado de más de 100 países.

Bienes de las Farc pasarán a manos de la SAE

| 2017/08/24

Bienes de las Farc pasarán a manos de la SAE

Según el ministro del Interior, Rodrigo Rivera, la Sociedad de Activos Especiales, a través de un patrimonio autónomo, será la encargada de administrar los bienes que entreguen las Farc. Cualquier ocultamiento de parte del grupo, traerá efectos penales.

Mossack Fonseca cierra sus oficinas en Colombia

| 2017/08/14

Mossack Fonseca cierra sus oficinas en Colombia

La decisión se da en cumplimiento de la orden impartida por la asamblea de accionistas que tomó la decisión de disolver y liquidar la sociedad Mossack Fonseca & Co Colombia SAS, según consta en las respectivas actas.

Profesionales de Bolsa no va más

| 2017/08/11

Profesionales de Bolsa no va más

Profesionales de Bolsa iniciará el proceso de liquidación voluntaria. La decisión se da luego de que la Fiscalía imputara a su representante legal, Gustavo Torres, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La compañía nació en 1987 en Bogotá y abrió sede en Medellín en 1990.

¿Cómo logró Argentina hacer el mayor blanqueo de capitales del mundo?

| 2017/04/01

¿Cómo logró Argentina hacer el mayor blanqueo de capitales del mundo?

El 31 de marzo finalizó el plan de Argentina, uno de los países con mayor evasión fiscal del mundo, para que sus ciudadanos declaren capitales que guardan en el exterior. Con US$110.000 millones blanqueados, es considerado el más exitoso del país ¿Cómo lo hizo y por qué no todos festejan?

Colombia y Luxemburgo llegan a acuerdo de intercambio de información

| 2017/03/03

Colombia y Luxemburgo llegan a acuerdo de intercambio de información

Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf) firmó esta semana un acuerdo de entendimiento con la Cellule de Renseignement Financier de Luxemburgo (CRF, por sus siglas en francés) para intercambio de información financiera con ese país. Espinosa explicó que “la información que será compartida entre los dos países está relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e información". Además, con el acuerdo ambos países abren la posibilidad de ejecutar casos conjuntos de inteligencia financiera. Para esto, las entidades tendrán que definir un protocolo para proteger tanto el intercambio de información como la reserva legal y cumplir con los estándares internacionales.

El avance en contra del lavado de activos en entidades sin ánimo de lucro

| 2015/11/04

El avance en contra del lavado de activos en entidades sin ánimo de lucro

En el marco del día Nacional del Lavado de Activos, se celebró el lanzamiento del sistema de riesgo para entidades sin ánimo de lucro y para el sector inmobiliario, ante las recomendaciones de organismos internacionales en la prevención de este delito.

Lavado de activos y política económica

| 2015/11/02

Lavado de activos y política económica

La bonanza del narcotráfico lleva más de 30 años afectando la economía y no ha hecho parte de la política económica del país a pesar de su enorme influencia.

Escandalo FIFA impacta a Credit Suisse

| 2015/10/30

Escandalo FIFA impacta a Credit Suisse

Tras los escándalos de corrupción en la FIFA, Credit Suisse reporta en información relevante de sus estados financieros que ha recibido solicitudes de cooperación con relación a aquellas personas que fueron objeto de apertura de investigación por parte de las autoridades en Estados Unidos en mayo pasado. Su cooperación debe permitir establecer si el banco fue usado para transacciones inapropiadas y si tuvo los controles necesarios anti lavado de dinero.

Embajador de Venezuela ante la ONU investigado por Estados Unidos

| 2015/10/23

Embajador de Venezuela ante la ONU investigado por Estados Unidos

Un enorme entramado financiero internacional es objeto de investigación para determinar si actividades de lavado de dinero que fueron detectadas en la Banca Privat D´Andorra y Banco Madrid, ambas entidades intervenidas este año, llegan hasta quien fuera durante 10 años presidente de PDVSA.

En busca del tesoro

| 2015/09/14

En busca del tesoro

La lucha contra el lavado de activos ha servido propósitos tan oscuros como las actividades que generaron esos bienes. ¿A quién ha servido realmente esta lucha?