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Millonaria multa de la Dian contra Invertácticas vinculada al caso Interbolsa

| 2017/08/09

Millonaria multa de la Dian contra Invertácticas vinculada al caso Interbolsa

Según la Dian, Invertácticas no declaró el impuesto de renta de 2012. Por esta razón impuso una sanción por $16.072 millones. La recuperación de estos recursos es casi imposible porque la liquidación de la compañía ya culminó y dejó deudas sin cancelar superiores a los $170 mil millones.

Fiduagraria manejará bienes del Fondo Premium

| 2017/08/03

Fiduagraria manejará bienes del Fondo Premium

Por estos días el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, trabaja a toda máquina con el fin de trasladar a una fiducia los bienes embargados a los cerebros de esa operación. Su objetivo es culminar el proceso antes de un trimestre, a pesar incluso de las tutelas y los recursos. Muestra de que lo que hay alcanza para para pagar las deudas es el informe que entregó Revollo: hay bienes por $235.959 millones para pagar $207.082 millones a los afectados. Incluso, se estima que hasta la Dian podría recuperar parte de los recursos adeudados. El manejo de estos activos estará a cargo de Fiduagraria.

Jorge Castaño es el nuevo superintendente Financiero

| 2017/05/04

Jorge Castaño es el nuevo superintendente Financiero

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró al director de Fogafín como superintendente financiero, cargo que ya había ejercido como encargado durante la sanción de Gerardo Hernández por el caso Interbolsa.

¿Por qué la BVC siguió intacta pese al escándalo de Interbolsa?

| 2017/05/04

¿Por qué la BVC siguió intacta pese al escándalo de Interbolsa?

Aunque la caída de la comisionista de bolsa tuvo su efecto pronunciado sobre los ingresos de la Bolsa de Valores, las utilidades de la misma se han mantenido relativamente estables en los últimos ocho años. ¿A qué se debe este fenómeno?

Nuevamente queda libre un implicado del caso Interbolsa

| 2017/04/25

Nuevamente queda libre un implicado del caso Interbolsa

Esta vez se trata de Rodrigo Jaramillo, quien se une a sus otros diez cómplices que quedaron libres por vencimiento de términos pese a ser responsables del sonado caso de la comisionista de bolsa.

¿Ejemplarizante?: Las precarias penas del caso Interbolsa

| 2017/04/11

¿Ejemplarizante?: Las precarias penas del caso Interbolsa

La mayor lección que el escándalo de InterBolsa debe dejar es que el delito no paga y que quienes se atrevan a seguir ese camino están expuestos a grandes penas de cárcel. Pero parece que este no va a ser el caso.

Las redes sociales tras el caso de corrupción de Interbolsa

| 2017/04/11

Las redes sociales tras el caso de corrupción de Interbolsa

Un estudio de un grupo de expertos de la Facultad de Administración de la Universidad Externado de Colombia revela la importancia de la construcción de redes sociales en los casos de corrupción. El primer ejercicio fue una mirada al caso de Interbolsa. Estas son las conclusiones.

Poca oferta en bolsa y pocos inversionistas

| 2017/04/08

Poca oferta en bolsa y pocos inversionistas

El mercado de capitales ha estado contrayéndose en volumen de negociación y número de emisores. Altos costos de operación, restricciones al apalancamiento y fraude a los inversionistas han perjudicado la operación bursátil.

Bienes del Fondo Premium irán a una fiducia

| 2017/04/04

Bienes del Fondo Premium irán a una fiducia

Para agilizar la reparación de las víctimas del caso Fondo Premium de Interbolsa, los recursos y bienes se destinarán a un fideicomiso y de este modo serán las víctimas quienes decidan en qué momento “reclamar” el pago que les corresponda.

Víctor Maldonado quedó libre por vencimiento de términos

| 2017/03/03

Víctor Maldonado quedó libre por vencimiento de términos

Maldonado ya no tendrá brazalete electrónico ni restricción de movilidad y se convierte en el décimo implicado en el caso Interbolsa y Fondo Premium que es liberado de la pena carcelaria por vencimiento de términos.

Vuelve y juega: Inversiones Saravia también figuró en caso Interbolsa

| 2017/01/16

Vuelve y juega: Inversiones Saravia también figuró en caso Interbolsa

Rafael Saravia, quien ejerció como miembro de la junta directiva de Interbolsa y estuvo implicado en el desfalco de la comisionista por no adoptar las medidas conducentes y tampoco las políticas necesarias que le eran obligadas como ente de administración de recursos, volvió a reaparecer en un nuevo escándalo relacionado con captación ilegal de diferentes firmas, entre las cuales está Inversiones Saravia y CIA S.A.S., Isaher S.A.S., Factoring Gestiones Financieras SAS, Móviles Financieros S.A.S, Global Datos Nacionales S.A., Morrocota Inversiones SAS y Operadores Financieros SAS. Vale la pena destacar que el exdirectivo sigue involucrado en este tipo de actividades a pesar de que está inhabilitado por cinco años para realizar funciones de administración, dirección o control de las entidades sometidas al control de la Superintendencia Financiera.