La Superintendencia Financiera advirtió que las actividades de Evolution Market Group, conocido como Finanzas Forex, no están vigiladas por esa entidad, ni por su homóloga en Panamá y que tampoco están autorizadas.

Una verdadera avalancha de preguntas sobre la operación de esta entidad indujo el pronunciamiento de la Súper.

“La empresa Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, constituida en la República de Panamá, no está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni se encuentra autorizada para promover servicios del sector financiero o del mercado de valores en Colombia o a sus residentes, ni para captar, administrar o recaudar recursos del público con el objeto de invertirlos en el mercado forex o en productos del mercado de valores”, dice la comunicación.

“La Superintendencia Financiera de Colombia no ha autorizado a ninguna persona natural ni jurídica para promocionar en Colombia los productos y servicios ofrecidos por dicha empresa”, añadió.

Dijo que los únicos mecanismos legales para promover o publicitar en Colombia o servicios del mercado de monedas (Forex) prestados por entidades del exterior, son las oficinas de representación de entidades del exterior y los contratos de corresponsalía. Además señaló que requieren de autorización previa de la Superintendencia Financiera colombiana.

Afirmó que la Superintendencia de Bancos de Panamá, desde abril de 2008, informó que las actividades desarrolladas por Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, no están sujetas a la regulación y supervisión de esa Superintendencia. Adicionalmente, advirtió que: “Dicha empresa, además, no cuenta con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por esta Superintendencia.”

La Comisión Nacional de Valores de Panamá, por su parte, dijo que no podía “avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que realicen los intermediarios del mercado Forex por cuenta de sus clientes”.

En su plan Básico, Finanzas Forex ofrece una rentabilidad mensual que equivale al 50% de los rendimientos que la compañía genere sobre el capital invertido, en montos que van de US$100 hasta US$3.999.

Esto se ha traducido en retornos anuales que al inicio del año se etimaban de entre el 10% y el 21%.

Sin embargo, las cuentas que reciben los usuarios son más bien escuetas. No se puede saber cuál es el portafolio en el cual se invirtió ni los ingresos ni los costos. Los usuarios reciben un dato de la utilidad obtenida cada mes.

Además, las inversiones se deben hacer en entidades financieras pequeñas que cambian con mucha frecuencia. Hace un mes los lugares que recibían las inversiones eran el Rockbridge Commercial Bank de Atlanta y el Superior International Investment de Orlando en La Florida. Hoy la lista de entidades es diferente.

Además tiene una fachada bastanate endeble. “La sede de la entidad en la Calle 50 GLobal Bank Tower, piso 16, oficina 1607, en Panamá es una oficina virtual, de las que se alquilan por horas”, dice una persona que ha investigado la operación de la firma

En abril de este año, la Comisión de Valores de España había dicho que Finanzas Forex no tenía autorización para prestar servicios en España y el promotor de la firma Germán Cardona Soler, fue puesto en entredicho.

Según datos de la Comisión de Valores de España reproducidos por una página de internet, la entidad contaba en abril con algo mas de 18.500 clientes en todo el mundo, y que gestionaban un patrimonio de 77 millones de euros.