| 11/19/2008 12:00:00 AM

DMG, nuevo round

DMG podría estar vinculada con narcotráfico. El grupo anuncia millonaria expansión internacional. Orden de captura para David Murcia.

Un grupo interinstitucional de policía judicial examina posibles evidencias que han sido recaudadas en las últimas semanas y que pueden comprometer a personas de las captadoras de dinero ilegales y las pirámides con negocios relacionados con narcotráfico.

 

Así lo manifestó la noche del martes el presidente Álvaro Uribe, desde la Casa de Nariño. “A esta hora, el grupo interinstitucional que está procediendo con funciones de policía judicial está examinando evidencias que han sido recaudadas y que pueden comprometer a personas de estas entidades en enriquecimiento ilícito, en lavado de activos, en negocios vinculados con señores de la droga. Ese es un tema que está a examen de fiscales y de jueces de garantías”, aseguró el Mandatario.

 

Un juez de Garantías dictó esta mañana orden de captura contra David Murcia y seis directivos del grupo DMG.

 

La Fiscalía General de la Nación todavía está estudiando los casos. “Todavía esas evidencias no han producido decisiones de la Fiscalía y de los jueces. Yo he sido informado porque, como Presidente de la República, estoy en permanente relación con la Policía Nacional. Aquí esta su Director, el general Óscar Naranjo, y me corresponde coordinar con el Fiscal General de la Nación la política contra la criminalidad”, señaló.

 

Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, explicó que el grupo interinstitucional, que se dispuso en el mes de octubre, no solo está conformado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Policía sino también por integrantes del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la Dian, entre otras. “Lo que resta es esperar a que el Fiscal, dentro de su autonomía e independencia, tome la decisión que corresponde”, agregó.

 

El Presidente Uribe aclaró que las evidencias que analizan los fiscales y jueces en este momento, y que han sido recogidas por el mencionado equipo interinstitucional, muestran posibles vinculaciones con el narcotráfico de personas de las entidades captadoras de dinero ilegales, pero no de los ciudadanos que fueron a llevar allí su plata.

 

Precisó que a los captadores de dinero ilegales que cumplan con el compromiso de devolver el dinero a los ciudadanos, se les puede aplicar el principio de oportunidad. No obstante, aclaró que a quienes resulten vinculados con negocios de narcotráfico, no se les podrá cesar las investigaciones.

 

La posición de DMG
Horas antes del discurso televisado del Presidente, el vocero del grupo DMG presentó dos inversionistas extranjeros que dicen tener listo un plan de inversión de US$250 millones para expandir las actividades del grupo en Panamá y Brasil. Alesander Altshoul empresario ruso residente en Canadá y vinculado a proyectos de bienes raíces y de construcción también en Panamá, dijo que él personalmente tiene la franquicia para esos dos países y mencionó que junto con él hay una serie de inversionistas europeos vinculados a la inversión.

 

Adicionalmente Altshoul mencionó un plan de US$1.000 millones a 10 años con el que completarían la expansión mundial de la marca. En la fórmula, prevén que en cada país que abran su operación, el socio local debería hacer un cace de US$3 millones.
Señaló finalmente que en un lapso de 6 a 8 meses DMG debería salir a bolsa, sin que hubiera mencionado en qué mercado se inscribiría.

 

Por su parte, Alexandre Ventura de origen brasileño, socio de proyectos de construcción en Panamá como la Torre Trump. Explicó que el de Panamá es un proyecto piloto para la ampliación global del negocio de DMG. Dijo que una parte de los US$250 millones que se aportarían inicialmente, se representarán en bienes de consumo que los socios participantes aportarían.

 

Ventura, quién también compró parte en las franquicias de Panamá y Brasil, dijo que espera que los 7.000 clientes que tienen hoy en panamá se conviertan en 50.000 a final del año. Mencionó además que DMG construye un complejo residencial con un hotel de cinco estrellas en Panamá, un proyecto en el que el Grupo solo pone la marca y que se empezará a desarrollar en diciembre.

 

Por su parte el vocero del Grupo Abelardo de la Espriella, dijo que la entrada en Panamá sería fácil porque la Superintendencia de bancos panameña había encontrado que el esquema de operación de DMG no implicaba captación de fondos y que por ello no podía ser objetado por la entidad.

 

No obstante, Dinero.com pudo establecer que si bien la Superintendencia no había manifestado reservas sobre la entrada de DMG a Panamá, el Ministerio de Finanzas había recomendado ponerle atención al Grupo y a sus actividades.

¿Arreglo?
Si bien la discusión entre gobierno y DMG en Colombia apenas comienza, el anuncio de cierre de establecimientos que hiciera el gobierno ya empezó a tener sus efectos. El martes tres hoteles de Bogotá cancelaron las reservas que tenía esa empresa para realizar en sus sedes una rueda de prensa que terminó haciéndose en una taberna al norte de la ciudad.

 

De otra parte, empezaron a plantearse fórmulas para negociar la situación. Abelardo de la Espriella propuso conformar una mesa de negociación entre DMG y el gobierno y un sistema de coadministración para mostrarle al gobierno la licitud del negocio y para cumplir con los compromisos que tiene la firma con sus usuarios.

 

“Es que el gobierno no puede negociar con el delito”, respondió la noche del martes el presidente Uribe a la propuesta.

 

El abogado de DMG dijo que, a pesa de de todas maneras presentará una oposición a los decretos que se expidieron al amparo de la Emergencia Social que declaró el lunes el gobierno por los próximos 30 días, porque son, opina, abiertamente inconstitucionales. El defensor de la empresa señaló que el presidente se extralimitó en sus funciones tomando decisiones en materia penal, violó preceptos como el de la libertad de crear empresa y se atribuyó otras funciones que le pertenecen a diferentes entidades del gobierno. La decisión sobre la constitucionalidad de los decretos se toma 40 días hábiles, informó el abogado.

 

Sin embargo, anticipando un proceso en contra de su cliente dijo “no tenemos miedo a un proceso penal” y dijo que aportaría pruebas para defender a su cliente. Señaló que demostraría que los dineros no tienen origen ilícito. “Se habla de que hemos recibido dinero de la guerrilla, de los paramilitares. Eso es absurdo”, dijo.

 

Por supuesto y así lo reconoció el Presidente Uribe, existe la posibilidad de conformar un negocio lícito que siga con una operación parecida a la de DMG. Sin embargo, las personas que lo conformen no pueden estar incursos en delitos, dijo el Mandatario.

 

Las ventas
El grupo DMG en Colombia se ha convertido en uno de los canales de distribución más activos en estos tiempos. Según información de la firma, en el último trimestre han vendido 6.810 electrodomésticos, 886 motos de bajo cilindraje, 8.215 computadores y 4.172 paquetes turísticos. Frente a esta última cifra, los voceros señalaron que ni siquiera Aviatur, la mayor agencia de viajes del país, vende una cantidad similar.



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