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Interbolsa
Lo que no se sabía del posible lavado de activos es un posible vínculo con las cabezas del Carrusel de la contratación. La Superfinanciera inició 22 actuaciones.
Judicial
Fiscalía investiga si la firma lavó dinero de un narcotraficante mexicano, mientras que la Superfinanciera y la Supersociedades le sumó el lavado de activos.
Bolsa
Hace 14 años se tenía conocimiento que la firma tomó recursos de sus inversionistas para seguir manejando la compra de TES.
Inversionistas
El principal accionista de la firma, Rodrigo Jaramillo, envió una carta a la SuperFinanciera rechazando las acusaciones de lavado de activos y el calificativo de ‘cloaca’.
Interbolsa
Hace unas semanas la Superfinanciera anunció que se inició una investigación sobre el tema a la firma relacionada con el Fondo Premium y este martes ordenó suspender inmediatamente esas actividades.
Bolsa
Con esta entrega, ya son $85.000 millones entregados a los inversionistas y quedan por pagar $12.000 millones.