Más de Odín: “Saito usó un banco de papel”

Los líos para Mamuro Saito, actual presidente de la Junta Directiva de Odín Energy en Colombia, no terminan. Mientras el empresario japonés promete que resarcirá a los inversionistas colombianos que no han recibido un solo peso de los retornos ofrecidos por el dinero que le confiaron para la operación de plantas de energía alternativa y explotación petrolera, en Estados Unidos sus acreedores no le dan tregua judicial.

Una corte de Nueva York, donde está denunciado civilmente por perjuicios, lo acaba de declarar en rebeldía por no haber respondido a los cargos que presentaron en su contra inversionistas que dicen haber perdido por su causa US$20 millones. Garth Golberth, abogado de quienes se declaran víctimas de una especie de “pirámide” que Saito habría montado a través de Amiworld, le dijo a Dinero que el empresario y un socio suyo, el señor Sakagami, usaron una de papel para defraudar incautos, denominada “Banco del Atlántico”.

La revista habló con Goldbert y obtuvo copia del documento de admisión de la demanda por parte de la Corte (vea el documento aquí).

¿Qué decisiones ha tomado el tribunal de justicia de Nueva York en el caso impulsado por usted contra el empresario japonés Mamuro Saito y su compañía?

El señor Saito no ha respondido a la queja. El tribunal lo ha declarado en rebeldía, lo que significa que, legalmente, ha admitido los argumentos de la denuncia.

El señor Sakagami y Amiworld, por su parte, han decidido defenderse activamente defender el caso. El tribunal no ha entrado en la fase de un juicio. Esperamos que, cuando lo haga, se inicie una etapa de “descubrimientos”. Durante ese breve período el tribunal será capaz de obtener información sobre las cuentas bancarias y, con suerte, descubrir lo que pasó con el dinero.

¿Es cierto que el señor Saito hizo parte de una operación conocida como "esquema Ponzi", asimilable a la captación ilegal, en la que defraudó a varios inversionistas que le confiaron dinero para negocios que nunca se realizaron?

Sí, creemos que es verdad. El fraude fue perpetrado con el uso engañoso del “Banco del Atlántico". Este banco nunca existió, sino que era una especie de fachada empleada para engañar a los inversionistas, incluyendo a nuestros clientes.

¿Es verdad que Odín quebró en Estados Unidos y no tiene un dólar para compensar a los inversionistas?

Odín y Amiworld y Eboa, empresas en las que tiene intereses el señor Saito, mantiene cuentas con los principales bancos de Nueva York y de otras ciudades de Estados Unidos, lo mismo que en Japón. Hemos visto algunos registros de estas cuentas. Hubo millones de dólares que pasaron por ellas, incluyendo Los US$20 millones perdidos por nuestros clientes.

¿Qué sabe usted sobre el dinero de la compañía en los paraísos fiscales en África y Europa?

Creemos que millones de dólares fueron a Panamá y Bermudas. He visto los registros de transferencias bancarias a esos lugares. Nosotros todavía no tenemos información sobre la transferencia de dinero a África o Europa. Ese es un asunto sujeto a verificación.