| 7/15/2012 11:00:00 AM

Los mayores fraudes financieros

Con trayectorias profesionales intachables y de admirable reputación en su círculo profesional, este es el listado de los responsables de quienes llevaron a cabo los mayores fraudes en el sistema financiero vividos hasta el momento.

Los siguientes estafadores se embolsaron grandes sumas de dinero, creando caos en el sistema financiero y los medios, pero aún así pasaron pocos años en prisión. Dinero.com hace un recuento con los grandes escándalos y fraudes en la historia.


Kenneth Lay

Kenneth Lay fue presidente de la empresa Enron Corporation que en 2001 se declaró en bancarrota. Un mes antes había vendido grandes cantidades de acciones de la compañía mientras que, al mismo tiempo, aconsejaba a sus propios empleados que las compraran argumentando que había que aprovecharse de su bajo precio y que serían una oportunidad única de negocio para el futuro. También se dedicó a presentar a los miles de inversores informes totalmente falsos mientras ellos mismos se enriquecían. La caída de Enron fue uno de los mayores escándalos financieros de Estados Unidos. Fue acusado de fraude y se enfrentaba a una pena de cárcel que podría rondar los 45 años, pero murió a causa de un ataque al corazón.



Charles Ponzi

Prometía ganancias del 50% en 45 días o del 100% en tres meses. ¿Y cuál era la fórmula del éxito que él vendía a los ingenuos? Pues simplemente comprar cupones postales. La gente con pocos recursos recurría a estos cupones en otros países y los mandaban a los Estados Unidos para cambiarlos por dinero. Se calcula que Ponzi ganaba más de 200.000 dólares al día. Sin embargo, un periodista dio la voz de alarma cuando calculó que para hacer frente a las obligaciones que Ponzi había contraído se necesitaban unos 160 millones de cupones, pero en circulación solo existían 27.000. Fue acusado de 86 cargos de fraude y condenado a 12 años de cárcel.


Nick Leeson

Hasta 1995 Barings Bank era el banco comercial más antiguo del mundo. Pero ese año entró en bancarrota por culpa de un hombre: Nick Leeson, encargado de la oficina bancaria en Singapur. Leeson comenzó a actuar al margen de la oficina londinense y a hacer pequeñas apuestas que iban generando pérdidas. Pero como él mismo era el que presentaba los informes, las convertía en ganancias. Las apuestas fueron incrementándose y volviéndose más agresivas y Leeson pasó de falsear los datos a usar dinero destinado a otros pagos. Cuando se descubrió el fraude, las pérdidas alcanzaban los 1.400 millones de dólares. Pasó 6 años en prisión, donde escribió su propia biografía, que fue llevada al cine.


Alves dos Reis

Arturo Virgilio Alves dos Reis era el jefe de la mayor trama de falsificación de billetes conocida hasta el momento. Comenzó falsificando un diploma de la Universidad de Oxford para hacerse pasar por ingeniero y terminó falsificando billetes de 500 escudos portugueses por valor de 100 millones del año 1920, lo que hoy serían 150 billones de dólares. Fue condenado a 20 años de cárcel.


Jerome Kerviel

Jerome Kerviel se sirvió de su puesto en Societé Generalé para negociar y especular sin autorización en los mercados de futuro. Para ello se sirvió de los fondos de la compañía, falsificó informes y manipuló los sistemas informáticos. Ganó cerca de 50.000 millones de euros.


Bernard Ebbers

Una cosa es maquillar un poco la realidad y otra mentir descaradamente, que es lo que hizo el director de WorldCom, Bernard Ebbers, cuando exageró ante los medios de comunicación el patrimonio de la compañía, cifrándolo en 11.000 millones de dólares. Para dar mayor credibilidad a sus afirmaciones tuvo que falsificar documentos, pero fue descubierto poco después. Fue condenado en 2006 a pasar 25 años en prisión.


Ramón Baez Figueroa

Ramón Baez-Figueroa casi hunde la economía dominicana. El presidente de Baninter fue detenido en 2003 por fraude bancario, blanqueo de dinero y ocultación de información al gobierno. En cifras, 2.200 millones de dólares defraudados, dos tercios del PIB de la República Dominicana. Los rescates bancarios elevaron la inflación hasta el 30% y la devaluación de la moneda se llevó por delante a otros dos bancos más. Fue condenado a 10 años de cárcel.


Graham Halksworth

Si a Graham Halksworth le hubiera salido bien la jugada, hoy sería el mayor estafador de la historia. Exempleado de Scotland Yard, falsificó 2.500 millones de dólares en Bonos del Tesoro de los Estados Unidos y les intentó dar salida con la excusa de que habían sido emitidos en secreto por el gobierno para provocar el fracaso de la revolución comunista en China.


Conrad Black

Miembro de la Cámara de los Lores, periodista, editor y magnate de medios de comunicación como The Daily Telegraph, Chicago Sun Times o el Jerusalem Post. Fue condenado en 2007 por fraude y por desviar fondos para su propio beneficio. En total unos 30 millones de libras.


Bob Diamond

El ex presidente de Barclays, junto con otroa bancos manipularon la principal tasa de interés del mundo (Libor) que prácticamente afecta todas las inversiones con intereses ajustables del mundo, al menos desde 2005. Lo que significa que manipularon una buena parte de la economía global. 

                                                               

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