| 4/9/2015 3:00:00 PM

¿Pirámides en Estados Unidos?

Los problemas que representan las pirámides afectan a Colombia a la par de los países más desarrollados. El ejemplo más reciente es el insólito caso revelado por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

William D. Allen, ex jugador de football americano, fue acusado por la comisión de valores (SEC), ente regulador financiero de los Estados Unidos, de ser el gestor de una pirámide que captó ilegalmente dineros de otros jugadores bajo el conocido esquema Ponzi.

La SEC elevó cargos contra William D. Allen alegando que operaban un esquema ilegal que recaudó más de US$31 millones de inversionistas a quienes se les prometieron beneficios de los préstamos otorgados a atletas profesionales.

El caso llegó a la corte federal de Boston el 1 de abril, y de inmediato, el tribunal ordenó la congelación de activos y otras medidas contra los acusados. Según la demanda de la SEC, al ex jugador de football y su socia Susan C. Daub se les reclama por hacer préstamos a los atletas profesionales que estaban cortos de efectivo. Allen y Daub dijeron a los inversionistas que podrían beneficiarse mediante la financiación de los préstamos y recibir intereses de hasta el 18%.

La demanda alega que entre julio 2012 y febrero de 2015, los acusados pagaron aproximadamente US$20 millones a los inversores mientras recibieron un poco más de US$13 millones en reembolsos de préstamos otorgados inicialmente a algunos atletas. Para completar el faltante de casi US$7 millones, Allen y Daub utilizaban el dinero de algunos nuevos inversionistas para pagar a los originales inversores que les habían confiado sus recursos, sello distintivo de una forma en que operan los esquemas Ponzi o mejor conocidas en Colombia como pirámides.

Allen y Daub supuestamente engañaron a los inversionistas acerca de los términos, las condiciones, e incluso la existencia de algunos de los préstamos. Utilizaban algunos fondos de los inversionistas para pagar gastos personales como cuentas en los casinos y clubes nocturnos, o para financiar otros negocios.

Para la SEC, Allen y Daub violaron las leyes federales antifraude a través de Capital Financial Partners Enterprises LLC, Capital Financial Partners LLC y Capital Financial Holdings LLC. El ente regulador estadounidense está solicitando una orden judicial para que los acusados?? devuelvan las ganancias supuestamente mal habidas con interés y paguen multas civiles.

Este flagelo permea todas las sociedades. En Colombia, la Superintendencia Financiera reportó, recientemente, que tres firmas que ilegalmente captan dinero bajo los nombres de PC7, Cosecha 8.1 y DMG, estaban promocionando rentabilidades de entre 100% y 200%.

Así mismo la entidad reportó a las firmas Presta Proyectos UBS Bank, Información Financiera – Soluciones Financieras y Financiera Gómez, las cuales se ofrecían ante el público como vigiladas siendo esto mentira. En el caso de la primera entidad, la Superfinanciera aclaró que no tiene ninguna relación con la Oficina de Representación del Banco UBS AG de Suiza, el cual sí se encuentra sometido a la inspección y vigilancia.
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