| 9/14/2017 11:11:00 AM

Parada en seco para Juan Pablo Eljuri Ventimilla por caso Odebrecht

Se le impuso orden de captura al empresario quien tiene vínculos con varias firmas representantes de marcas del sector automotor y con cerca de un centenar de empresas en Colombia. La medida se tomó dentro del marco de una investigación por el posible delito de captación ilegal de dinero, por el caso Odebrecht.

Una orden de captura contra Juan Pablo Eljuri Ventimilla, hijo del empresario más grande de Ecuador y vínculado a firmas representantes de marcas de vehículos en Colombia, se conoció en las últimas horas por parte de una juez ecuatoriana.

La medida se tomó dentro del marco de una investigación por el posiblle delito de captación ilegal de dinero, por el caso Odebrecht.

Cabe recordar que el Eljuri, luego de una disputa de más un año, logró a finales de 2016, quitarle la franquicia de Hyundai al grupo de Carlos Mattos, quien fundó la agencia comercial y la consolidó durante más de 20 años.

Información conocida por Dinero reveló que, según las autoridades del vecino país, los Eljuri -que tienen enormes negocios en Colombia, Bolivia, México, Perú, Ecuador, entre otros- se habrían convertido en pieza clave para llevar a cabo los múltiples sobornos por parte de Norberto Odebrecht, dueño de la multinacional brasilera que ha dejado mal parado a varias figuras nacionales e internacionales.

De acuerdo con las confesiones de los ejecutivos de la firma brasileña, los empresarios ecuatorianos habrían moviso dinero en efectivo para efectuar el pago de sobornos, a través del controversial banco curazoleño South American Internacional Bank - Sai Bank. Banco que sería propiedad exclusiva del Grupo Eljuri.

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El Sai Bank, según confirmaron varios de sus funcionarios, se habría dedicado a buscar clientes interesados en abrir cuentas y pólizas en la oficina principal de Curazao, ofreciendo entre los beneficios la evasión de impuestos y “de ser necesario el lavado de dinero”, según afirmó Juan Borja uno de los empleados del banco de los Eljuri.

Así mismo, un empresario de Cuenca, Ecuador, ciudad de residencia de Juan Pablo Eljuri y donde tiene la sede principal este banco, afirmó que hizo uso ilícito de los servicios de Sai Bank.

Me dieron un crédito y los pagos no los hacía en las oficinas de ese banco sino en otro llamado Capital, una entidad pequeña que se encarga de acreditarle a Sai Bank en Curazao, es un tema de compensación que no requiere cruzar fronteras”, señaló el financiero que pidió no revelar su identidad.

El empresario agregó que “el directorio del banco se reúne en la matriz de Juan Eljuri, en Cuenca, y era el propio Juan Eljuri Veintimilla el que aprobaba las operaciones de crédito”.

Respecto a los sobornos, el principal testigo del hecho fue identificado como José Terán Naranjo, exalcalde de una provincia ecuatoriana, quien aseguró, luego de ser interrogado por la Fiscalía de su país, que recibió dinero de la multinacional brasileña. Según confirmó, él mismo repartía el dinero de los sobornos a través de tres empresas panameñas, (Beelvedear, Jourvet y Alesbury), que contaban todas con cuentas en el Sai Bank.

Esto porque según él, “se me recomendó dicho banco a través del estudio jurídico Mossack Fonseca”, la firma panameña conocida porque sus archivos secretos dieron luz a los también conocidos ‘Panamá Papers’.

Según afirmó Terán, la manera en la que se realizaban los sobornos consistía en que “se me comunicaba que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba en efectivo en mi casa, en Quito”.

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¿Quién es Juan Pablo Eljuri?

Juan Eljuri se ha convertido desde hace algunos años en dueño o socio de los negocios y empresas más grandes de Ecuador y América Latina. En Colombia se hizo popular desde que obtuvo la franquicia de Hyundai tras en el multimillonario pleito que disputó con el grupo empresarial colombiano Hyundai Colombia Automotriz. Durante la mayor parte del 2016, Eljuri compró mensualmente dos mil carros Hyundai para distribuir en Colombia, los cuales nunca pudo vender y a finales de enero pasado tuvo que devolver intactos, ya que la legislación colombiana impide vender automotores nuevos fabricados en años anteriores.

De acuerdo con los registros correspondientes del Servicio de Rentas Internas de Ecuador SRI (equivalente a la Dian en nuestro país), el grupo Eljuri posee 327 empresas y fideicomisos que en 2008 les dejó ingresos totales por US$ 1’279.043.017 y que, en 2012, subió a US$2’143.053.239 de ingresos.

El Grupo Eljuri tiene sus principales negocios en el sector automotor con la marca Hyundai, pero además ha tenido vínculos con la industria, sector financiero, comercio, perfumería, licores, relojería, turismo, hoteles y medios de comunicación.

En Ecuador ha estado vinculado con un alto porcentaje de las importaciones de vehículos a través de más de una docena de compañías entre las que se cuentan Neohyundai, que distribuye esta marca coreana; Star Motor, especializada en vehículos Mercedes Benz; Quito Motors, que representa a Ford; Neoauto, que vende Honda, Chevrolet, Hino, ByD, DFSK, Kia o Golden Dragon, entre otras.

Es de los principales ensambladores de vehículos en el vecino país. Ha fabricado algunas líneas de camiones de Hyundai que, según el diario El Comercio, requirieron inversiones cercanas a los US$38 millones.

En el sector industrial, el grupo ecuatoriano ha operado las compañías especializadas en cerámica, como C.A. Ecuatoriana de Cerámica; Rialto S.A.; Italpisos, Hippo Co., Cerámica Andina, Esfel S.A. y Kerámicos S.A., según datos del portal Ekosnegocios.

En banca también han tenido una fuerte presencia con vínculos con el Banco del Austro. 

*Con información entre otros de: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/318691-prision-preventiva-juan-eljuri-vintimilla-investigado-captacion

https://www.elcomercio.com/actualidad/jueza-prision-juanpabloeljuri-saibank-odebrecht.html

http://www.larepublica.ec/blog/politica/2017/09/12/dictan-orden-de-prision-en-contra-de-juan-pablo-eljuri/

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/447500-ordenan-prision-e-incautacion-de-bienes-de-juan-pablo-eljuri-vinculado-en-caso-odebrecht/

                        

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