| 7/23/2004 12:00:00 AM

Máxima alerta

Los delincuentes están diversificando su operación para lavar activos. El gobierno identificó 10 nuevas modalidades para entrar al país dinero de procedencia ilegal, que van desde el uso de cuentas de terceras personas, hasta filtración de empresas y premios falsos. El mercado debe abstenerse de facilitar nombres y cuentas para la consignación de recursos cuya procedencia legal no esté probada.
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