| 7/10/2013 12:00:00 AM

Aliados efectivos

Aliados efectivos
Agentes de la Ofac en Bogotá y funcionarios de inteligencia colombiana destacaron la importancia, calidad y oportunidad de la información ofrecida por oficiales de cumplimiento de al menos cuatro bancos colombianos que colaboraron en la detección de los recursos blanqueados.

Sus alertas sobre operaciones sospechosas hicieron que los presuntos blanqueadores tuvieran que recorrer buena parte del circuito financiero y que terminaran cobrando mayor visibilidad. No existe todavía un cálculo consolidado sobre el volumen de recursos vinculados a sus operaciones, aunque Estados Unidos habla de “miles de millones dólares”.

La declaración de la Embajada dice que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a más de 1.200 empresas e individuos vinculados a 103 capos del narcotráfico desde junio del año 2000. Las sanciones por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. La pena para los directivos de empresas puede llegar a ser de 30 años en prisión y multas de hasta US$5’000.000.

Las multas para empresas pueden alcanzar los US$10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar 10 años de prisión y multas establecidas, según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.
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