| 5/23/2012 12:00:00 AM

Giros al exterior

Giros al exterior
Un posible subregistro de sus operaciones de comercio exterior y de sus giros hacia cuentas en su país de origen y Europa hacen parte de los procedimientos de la organización. Dinero conoció documentos según los cuales Lin Pao Ming, quien se registra para estos efectos con el nombre de Mina Lina Pao; Huang Hsiu Ching y Yu Kai Chen giraron entre 2007 y 2011 un total de US$379.000 (más de $750 millones). Los giros se registraron como “gastos de viajes de negocios” y “donaciones”. En los manifiestos de importación de la empresa solo figuran dos pagos por compra de equipos, en 2009 por US$20.000 y en 2011 por US$5.000.
Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.