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Tras el debate del congresista Simón Gaviria, se fortalece la tesis según la cual el lavado de activos ha sido uno de los factores de la crisis del mercado de valores. El primer ventilador será prendido en Miami.
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Más de 300 personas, entre ellas varios generales activos y retirados del Ejército, cayeron en una red de captación ilegal de dineros. Unos $20.000 millones están en juego.
Emilia Fadul, ex registradora de Instrumentos de Cartagena
Emilia Fadul es algo así como la memoria viva de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena. Al fin y al cabo, 17 años de su vida transcurrieron allí. Sus estudiantes de la Universidad de Cartagena dicen que pocas personas como ella saben de esa actividad.
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La mafia italiana encontró en Colombia un gran filón de negocios. Hay evidencia de operaciones por US$700 millones y vínculos con varios aliados locales.
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Falsos abogados y notarios y jueces descarriados hacen parte de una historia que en breve llevará a juicio a una de las más experimentadas registradoras de instrumentos públicos del país.