| 7/9/2004 12:00:00 AM

Inquietudes de la Ley Patriota

Inquietudes de la Ley Patriota
A partir de la presentación de Vásquez-Bello en la reunión de la Convención Bancaria en Cartagena, el tema de la Ley Patriota volvió al centro de la discusión.

En particular, las autoridades colombianas están muy preocupadas con los siguientes temas relacionados con la ley y, de hecho, han organizado algunas reuniones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para aclararlos.



1. No hay criterios previos. La aplicación de las sanciones se hace de manera subjetiva.

2. Los billetes son por definición fungibles y, por tanto, es difícil establecer en qué parte de la cadena fueron contaminados.

3. Los bancos colombianos con sucursales en Estados Unidos podrían verse involucrados en un escándalo de lavado, sin que hayan participado en el delito.

4. El control del lavado debería empezar en Estados Unidos entre los "money remitters", pues es en ese país donde se generan las rentas extraordinarias.

5. La interpretación que tiene Estados Unidos del mercado libre colombiano es errada, pues establece que todos los dineros que pasan por él están contaminados de narcotráfico.
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