Stanford investigado

Los reguladores de la Securities and Exchange Comisión (SEC) acusaron a Allen Stanford, fundador y cabeza visible del grupo financiero que lleva su nombre, de realizar “un fraude continuado y masivo”.

La acusación se funda en irregularidades por la venta de US$ 8.000 millones en certificados de depósito, a través de la firma Stanford International Bank Ltd.

La entidad de supervisión presentó sus demandas legales en la Corte de Dallas en contra de Allen Stanford y otros dos de sus socios. A la vez, busca una orden de detención temporal en contra de ellos.

Según sus informes, el banco tenía en diciembre cerca de 30.000 clientes en 131 países, activos por US$8.500 millones y un patrimonio de US$1.000 millones.

Por su parte, la filial colombiana del grupo, Stanford Bolsa y Banca anunció una capitalización el martes 17 de febrero, por US$3 millones, para conjurar los rumores de una debilidad financiera que implicaría su salida del mercado. Sin embargo, el miercoles suspendió operaciónes en el mercado local con la autorizacion de la Superintendencia Financiera.

Mientras tanto, en México, la compañía financiera aseguró que el grupo financiero de origen americano, sostuvo que las operaciones y altos retornos del Stanford International Bank no son diferentes que los ofrecidos por otros Bancos Privados Internacionales. Las tasas de interés reconocidas por el Stanford International Bank están actualmente en rangos entre 1,75% y 6,87% dependiendo de los plazos y los montos depositados. Estos rendimientos son comparables con otras instituciones de similar naturaleza.

“Siempre nos hemos distinguido por una disciplina estricta al cumplir las regulaciones de la industria y en el manejo de los activos de nuestros clientes, razón por la cual consideramos positivo, en medio de la actual coyuntura de desconfianza hacia las entidades financieras, ser sujeto de revisión dentro de visitas de rutina que decidan practicar los entes reguladores de los lugares donde operamos. Reiteramos nuestra política corporativa de brindar toda la colaboración que requieran las diferentes instancias regulatorias y cumplir con cualquier requerimiento adicional que se imponga durantes estas revisiones”, dijo la compañía en un comunicado difundido hoy.

Igualmente la empresa asegura que “en artículos recientes se ha hecho referencia a los extraordinarios rendimientos de los Certificados de Depósito ofrecidos en Stanford International Bank con sede en Antigua. Si bien en determinados momentos los Certificados de Depósito ofrecieron rentabilidades que a la luz de las condiciones actuales parecen desbordados, hay que tener en cuenta que siempre hemos buscado gestionar de la manera más óptima los recursos confiados por nuestros clientes dentro de los órdenes de magnitud que en materia de tasas de interés, primas de riesgo y demás variables macroeconómicas determinan el retorno que pueden reconocer las inversiones en general”.

(Dinero y Reuters)