Escándalo de Estraval: Lote de Funza pasa a manos de la liquidación  

Dinero conoció la que se convertirá en una verdadera batalla jurídica entre los cerebros de Estraval, la “antigua dueña” de un lote en Funza y diferentes autoridades del orden nacional.

La decisión consiste nada más y nada menos que en intervenir toda la operación que dio lugar a constituir los aparentes patrimonios autónomos derivados de los contratos de “Fideicomiso De Garantía y Administración de Inmueble Funza" y "Fideicomiso de Administración de Inversiones Inmobiliarias Colombia Land", y los subsiguientes aportes de bienes con destino a ellos.

Esto significa que el lote, famoso porque hay quienes aseguran que allí se construirá parte de la futura ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, pasará a manos de la liquidación.

Es decir, el liquidador designado para todo el proceso, tendrá la posibilidad de venderlo para tratar de pagar parte de los más de 500 mil millones de pesos que captaron los señores César Fernando Mondragón Vásquez (C.C. 79.563.928) y Juan Carlos Bastidas Alemán (C.C. 79.456.226).

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Bendición para las víctimas

Esta es una noticia que califican como positiva los más de 4.000 reclamantes que vieron esfumar sus ahorros cuando los pusieron en manos de Estraval.

¿Por qué?

Porque el valor del lote podría estar entre $100.000 millones y $200.000 millones. Es decir, si a futuro no se cae la decisión, los afectados ya tendrían casi que recuperada una cifra entre $140.000 millones y $240.000 millones.

Recordemos que el pasado mes de mayo Luis Fernando Alvarado, liquidador de la firma de libranzas Estraval, anunció que había logrado recuperar recursos y bienes avaluados en alrededor de $40.000 millones distribuidos así:

$9.542 millones en depósitos judiciales

$4.867 millones embargados en bancos

$3.855 millones en certificados de depósito a término (CDT´s)

$13.551 millones en pagadurías

$6.416 millones en un encargo fiduciario.

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Calvario para la vendedora del lote

El calvario lo tendrá que padecer la vendedora del lote, quien según pruebas preliminares habría recibido recursos provenientes de la captación de Estraval, por cerca de $12.500 millones.

En principio, una de las posibilidades que se había planteado era que la vendedora devolviera los $12.500 millones más intereses, pero luego de intensos análisis, se decidió ampliar la medida contra toda la operación.

¿Por qué se interviene la operación y el lote queda en manos de la liquidación?

Los expertos señalaron a Dinero, que la operación relacionada con el lote se contaminó pues cuando los recursos provienen de una operación ilícita se afecta todo el espectro.

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¿Qué se buscaba en este entramado?

Lo que aclaran los conocedores del tema es que los señores César Fernando Mondragón Vásquez (C.C. 79.563.928) y Juan Carlos Bastidas Alemán (C.C. 79.456.226) buscaban ganarse un diferencial bastante grande por intermediar.

La idea de Mondragón y Bastidas era dar un adelanto por el lote. Ese adelanto era de $12.500 millones.

El inmueble, según informes preliminares habría sido negociado por cerca de $77.000 millones.

Lego de esto los señores César Fernando Mondragón Vásquez (C.C. 79.563.928) y Juan Carlos Bastidas Alemán (C.C. 79.456.226) constituirían un vehículo de inversión.

Tras esta operación, Mondragón y Bastidas, lograrían recibir cualquier suma superior a los $100.000 millones e incluso cercana a los $200.000 millones por el mismo bien.

Es decir, si lograban venderlo en $200.000 millones, la utilidad por hacer esta operación podría ser superior a los $123.000 millones o mejor más del 150 por ciento.

En realidad, agregaron fuentes relacionadas con el proceso, el lote de Funza se cataloga como la Joya de la Corona en la recuperación de Estraval.

Lo que dice el informe

El documento conocido por Dinero es contundente al señalar que decreta el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de los Fideicomisos "Fideicomiso de Garantía y Administración de Inmueble Funza" y "Fideicomiso de Administración de Inversiones Inmobiliarias Colombia Land", susceptibles de ser embargados.

De igual forma deja claro que estas medidas prevalecerán sobre las que se hayan decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que se persigan bienes de los intervenidos.

La decisión recalca que en el proceso se evidenció que dichas operaciones y/o negocios hicieron “parte de las maniobras desplegadas por esas sociedades para ocultar a las autoridades las actividades de captación ilegal desplegadas inicialmente, así como para desviar los recursos obtenidos de la misma y evitar su devolución a los afectados como se pasará a describir a continuación”.

Dinero conoció además que las autoridades judiciales tomarán todas estas pruebas para futuras decisiones en contra de Mondragón y Bastidas.

Por su parte algunas víctimas de Estraval aseguraron que impulsarán ante la Superintendencia Financiera una serie de informes para que esta entidad rastree todo lo relacionado con la Fiduciaria Owa Trust Panamá Corp.

Lo anterior debido a que “de conformidad con los documentos expedidos por la Fiduciaria OWA Trust Panama Corp, la sociedad Colombia Land SA constituyó fideicomisos con el objetivo de transferir la titularidad del predio identificado con Matricula Inmobiliaria No. 50C1826522 adquirido de la señora Maria Matilde Carrasquilla Sicard mediante escritura pública No. 2409 del 10 de noviembre de 2015 al "Fideicomiso de Garantía y Administración de Inmueble Funza" y luego constituir el "Fideicomiso de Administración de Inversiones Inmobiliarias Colombia Land" el 2 de octubre de 2015 con los derechos fiduciarios y los beneficios correlativos a ellos del primer fideicomiso”.