| 1/31/2008 12:00:00 AM

Supersociedades intervendrá mercado de "dinero fácil"

La medida busca poner en cintura a empresas como New Working, Commuvida Internacional y DMG.

La Superintendencia de Sociedades intervendrá a fondo sobre las sociedades, compañías o empresas que están ejecutando actividades irregulares e ilegales de presunta captación masiva de dinero, o efectuando ofertas de beneficios económicos insólitos en numerosas ciudades y municipios del país.

Así lo anunció el superintendente Hernando Ruiz López, precisando que dicha intervención se hará sobre aquellas sociedades identificadas plenamente, y cuya competencia de vigilancia no corresponda a otras entidades. Sobre otros negocios no registrados legalmente, la supervisión deberá ser definida por los respectivos alcaldes en sus funciones locales.

Dijo Ruiz López que, preliminarmente, la Superintendencia de Sociedades ya adelantó, en las últimas 3 semanas, un detallado seguimiento de varias de estas sociedades y empresas en los departamentos del Putumayo, Huila, Antioquia y en Bogotá.

El alto funcionario dijo que la Supersociedades adelantó visitas y tomas de información sobre las sociedades Net Work International Ltda en Bogotá y Puerto Asís; Commuvida S.A. en Medellín, New Working Ltda., en Puerto Asís y Megared en Neiva, con los siguientes hallazgos:

New Working Ltda. (Puerto Asís) Los investigadores de la entidad encontraron que los representantes y socios desaparecieron a finales de diciembre no solo de Puerto Asís sino de varios municipios del Putumayo y Huila donde habían instalado sus oficinas. Pese a que, según los habitantes consultados, habían captado cuantiosos recursos, no aparecen registrados libros de comercio ni declaración tributaria. Numerosas personas resultaron afectadas, pero las autoridades no han recibido denuncias formales.

Commuvida Internacional S.A. (Medellín) Según balance de prueba, tiene multimillonarios ingresos en menos de un año de operación, producto de afiliaciones a un sistema “multinivel de consumo masivo, mercadeo en red y fidelización de comunidades de consumo”, de acuerdo con su objeto social. Supersociedades encontró que, presuntamente, hay una situación irregular de captación masiva y habitual de dineros.

Igualmente, se detectaron presuntas anomalías en el manejo contable y se indaga acerca de la pérdida de información contable.

Net Work International Ltda. (Bogotá) Su dirección registrada no coincide. Ejecutan labores de “multinivel” con el cobro de afiliaciones. Reporta cerca de 160 mil afiliados. Se detectaron largas filas. En su página Web promocionan oficinas en Cali, Putumayo, Pasto y Sandoná (Nariño).

Caso Grupo DMG S.A.

El superintendente confirmó que se someterá a vigilancia inmediata a la sociedad Grupo DMG S.A., que funciona en Bogotá y numerosos sitios más del país, especialmente en Putumayo y Huila, considerando el alto monto de sus ingresos y las actividades presuntamente comerciales que desarrolla, con ofrecimientos de pagos de intereses o rendimientos que superan, supuestamente, a los del mercado financiero.

Supersociedades encontró que DMG, pese a que la Superfinanciera le ordenó cesar sus operaciones de captación masiva, sigue operando en el Putumayo, Huila y Bogotá, entre otras regiones.

Modalidades
Los investigadores de la Superintendencia de Sociedades detectaron, básicamente, tres tipos o modalidades en estos negocios:

1. La captación de dineros a través de un mecanismo de tarjetas o bonos pre pago que, supuestamente, tienen como objetivo la compra de bienes muebles, como electrodomésticos, productos naturales e incluso vehículos. Pero, en la práctica, lo que se ofrece a la gente es, esencialmente, un altísimo rendimiento por su dinero.

2. El viejo y conocido mecanismo de pirámide, que ahora se presenta comercialmente con el nombre de “Multinivel de consumo masivo, mercadeo en red y fidelización de comunidades de consumo”. Aquí una persona paga una afiliación a cambio de llevar otras personas que también pagan esa afiliación. El dinero entonces llega a las arcas de la empresa que promociona el sistema y a las cuentas de los primeros de la pirámide. Un sistema que en años pasados también operó en el país para, finalmente, derrumbarse con una multitud de damnificados en su base.

3. La estafa o fraude directo, ofreciendo rendimientos increíbles: “lleve 100 mil pesos y le devolvemos 2 millones; lleve un millón y le entregamos, en seis meses o en un año, 17 millones”. En este método claramente no aparecen sociedades constituidas, aunque algunas sí se inscriben en Cámara de Comercio pero no registran libros ni contabilidad alguna. Dos o tres meses después desaparecen con todo el dinero.

Medidas Inmediatas
El superintendente Ruiz López anunció la intervención directa de Supersociedades, con inspección y vigilancia, y de ser necesario, el control de las que no cumplan con los requerimientos normales de una sociedad legalmente establecida.

- Además, dijo que se dará traslado a la Fiscalía para lo de su competencia, a los entes que controlan el lavado de activos, y se coordinará con el Ministerio del Interior y de Justicia para que instruya a todos los alcaldes del país, que tienen la potestad y la obligación de ejercer sus funciones de policía sobre esos negocios, muchos de los cuales no pueden ser detectados puesto que se trata de sitios informales, sin registro legal alguno, que se abren de un día para otro ofreciendo supuestas ganancias multimillonarias.

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