| 12/17/2008 12:00:00 AM

Madoff, en arresto domiciliario; más bancos expuestos

NUEVA YORK/WASHINGTON  - El inversor estadounidense Bernard Madoff, acusado de planificar un fraude de 50.000 millones de dólares, fue puesto el miércoles bajo arresto domiciliario, mientras que el banco francés BNP Paribas se convirtió en la más reciente entidad europea en ser sacudida por el escándalo.

Un juez federal ordenó que la leyenda de Wall Street de 70 años permanezca en el departamento de 7 millones de dólares que tiene en Manhattan y le pidió a la esposa de Madoff que entregue el pasaporte del corredor para la tarde del jueves.

También se le colocará un grillete electrónico y podrá salir de su domicilio sólo para citas concertadas de antemano con las autoridades.

Los cambios a las condiciones de la fianza del ex presidente del mercado Nasdaq se dieron un día después de que el presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), Christopher Cox, debió hacer un embarazoso mea culpa por la falta de supervisión a la firma de inversiones de Madoff.

Una de las prioridades del nuevo Congreso de Estados Unidos será modificar las regulaciones para prevenir que vuelva ocurrir un fiasco como este, dijo el representante Paul Kanjorski, quien agregó que pedirá a inicios de enero una investigación sobre el caso.

Las acciones de BNP cayeron con fuerza el miércoles después de que el mayor banco francés por capitalización de mercado reportó una sorpresiva pérdida en los primeros 11 meses del año en su unidad de banca de inversión, en parte por una exposición a Madoff.

"En general hay cierto nerviosismo por el presunto fraude de Madoff y los pérdidas de BNP", dijo el analista de Fox-Pitt Kelton, David Williams.

En Asia, Great Eastern Holdings Ltd, el brazo de seguros de Oversea-Chinese Banking Corp, de Singapur, dijo que tenía una exposición indirecta de unos 64 millones de dólares singapurenses (43,93 millones de dólares) a Madoff.

En Europa, el fondo de pensión holandés de Royal Dutch Shell Plc admitió tener una exposición de 45 millones de dólares.

OTRO GOLPE

Madoff, que tenía a celebridades y a muchos amigos entre sus inversores, no logró conseguir los cuatro garantes para su fianza de 10 millones de dólares.

Sólo dos personas, su mujer Ruth y su hermano Peter, que también trabajaban en la firma, habían firmado hasta la mañana del miércoles.

A la espera de las dos firmas restantes, Madoff y el Gobierno acordaron que su esposa entregue el pasaporte del inversor y ponga a nombre de ella las propiedades que él tiene en Montauk, Nueva York, y Palm Beach, Florida.

Madoff no tendrá que presentarse a la corte para una audiencia sobre la fianza salvo que los documentos referentes a las condiciones adicionales no sean presentados para el lunes, el plazo que estableció el juez.

En Estados Unidos, la admisión de Cox de que la SEC no se percató de alarmas obvias en el caso Madoff fue considerado el más reciente golpe para el que se supone sea el regulador de los mercados del país, que ya fue blanco de críticas por su débil supervisión de los bancos que se inundaron de activos riesgosos.

Cox dijo que la incapacidad de la agencia para descubrir el inmenso fraude piramidal que había armado Madoff era profundamente perturbador.

Bajo una pirámide financiera o esquema Ponzi se usan los fondos de los nuevos inversionistas para pagarle a los que habían entrado antes.

Cox también pidió al inspector general de la SEC que investigue la actuación de la agencia en el caso Madoff.

Madoff, acusado de defraudar a miles de inversores ricos como Ezra Merkin, ex presidente de GMAC, y a Mortimer Zuckerman, magnate de periódicos y bienes raíces, enfrenta una pena de hasta 20 años en prisión y una multa máxima de 5 millones de dólares de ser hallado culpable.

 

 

 

(Reuters)

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