Estados Unidos blanquea el 40% de los dineros del narcotráfico

Estados Unidos es el país donde se lava alrededor del 40% de los dineros del narcotráfico mundial, aseguró el presidente de la Asociación de Instituciones Cambiarias de Colombia, Alfonso Garzón.



Al participar en la "Sexta Conferencia anual latinoamericana sobre lavado de dinero", Garzón Méndez señaló que, de acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada año se blanquean en todo el mundo US$600.000 millones provenientes de actividades ilícitas. De esta suma, unos US$245.000 millones, casi 40%, corresponden a actividades cuyo origen se encuentra dentro de Estados Unidos (E.U.).



Agregó que en ese país se lavan US$120.000 de los US$320.000 millones provenientes del narcotráfico, es decir, el 37,5%. En cuanto a Colombia, manifesto que según las cifras de la ONU concentra el US$0,58% del lavado mundial de dinero, es decir, alrededor US$3.500 millones.



Los participantes en el evento realizado este fin de semana en México, advirtieron sobre las implicaciones de la Ley Patriótica de E.U. y su aplicación extraterritorial.



Charles Intriago, presidente de Alert Global Media(AGM)-compañía editorial de las publicaciones más importantes de todo el mundo en las áreas del lavado de dinero y la financiación del terrorismo-, advirtió que la nueva norma estadounidense contiene elementos "preocupantes" que le permiten aplicar unilateralmente "medidas especiales" contra países, bancos y productos que considere sospechosos e incluso congelar cuentas.



El sistema de vigilancia incluye, entre otras dependencias, la Red para el Combate al Delito Financiero, al Banco de la Reserva Federal y al Departamento de Justicia, al cual reportan los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia de combate a las drogas (DEA) que operan en varios países de América Latina.



Además, ha ampliado la lista de acciones específicas consideradas ilegales y le permite a E.U. tener acceso a archivos bancarios dentro y fuera de su territorio, lo que en varios países implica conflictos por las normas sobre secreto bancario.



Además, ha generado problemas internacionales porque E.U. ha tratado de incautar activos financieros unilateralmente, al amparo de la Ley Patriótica, en lugar de recurrir a acuerdos bilaterales de cooperación, y se ha convertido en un instrumento de competencia desleal que desincentiva el comercio legal.



Intriago afirmó que esta ley se aprobó en un afán de "hacer algo" después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero de una forma "arrogante" y sin evaluar con cuidado las repercusiones.



Juan Llanos, ejecutivo de la empresa de remesas Quisqueyana (remesadora americana con más de 700

agentes ubicados en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, España y el Caribe) señaló que han circulado versiones de que los narcos de Colombia roban o "alquilan" la identidad de numerosas personas en zonas pobres para lavar dinero del narcotráfico mediante las remesas de migrantes, que recogen através de las casas de cambio y remesadoras.



El mismo Llanos dijo sobre estás hipótesis, que no hay evidencias reales de que exista este sistema en Colombia u otro país, y que de darse este comercio ilícito de identidades, sería fácil de rastrear el dinero desde su origen, y complicar su recolección con cruces de datos, además de que por restricción nacional, en Colombia los montos que se pueden blanquear son bajos.



Además, cada vez más empresas de remesas trabajan con bases de datos para diferenciar el perfil de cada tipo de remitente; verifican las actividades a las que se realizan los salarios que se pagan en cada sector y han elaborado manuales para verificar la identidad de sus clientes y empleados y para revisar las transacciones.



El especialista sostuvo que hay otras áreas más expuestas al lavado de dinero, por ejemplo las aduanas, donde con documentación falsa y sobornos a agentes y autoridades los narcotraficantes pueden introducir un contenedor que en lugar de mercancía lleve dinero.



"Para lavar medio millón de dólares, ¿qué es más fácil: meterlo en el baul de un carro que viaja en un contenedor por barco y llega a una aduana donde el control es aleatorio, o tratar de pasarlos electrónicamente a través de una sistema con remitentes y destinatarios registrados y monitoreados estadísticamente?", preguntó Llanos a los asistentes.