Departamento del Tesoro designa red financiera de las Farc

Washington.- La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció hoy el señalamiento de una empresa y seis individuos que trabajan en nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también conocidas como las Farc, un grupo narcoterrorista colombiano.

“Las designaciones fortalecen e incrementan las acciones tomadas por las autoridades colombianas contra una empresa de cambio de divisas establecida para lavar el dinero de las Farc procedente del narcotráfico,” dijo Adam J. Szubin, director de la OFAC. “Con esta acción comenzamos nuestra campaña contra la red financiera de las Farc para socavar a esta mortífera organización narcoterrorista.”

El 23 de mayo de 2003, el presidente George W. Bush designó a las Farc como un importante narcotraficante extranjero, de acuerdo con la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, debido a sus extensas actividades de narcotráfico. Las Farc también fueron señaladas como Terroristas Globales Especialmente Designadas de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224 de noviembre 2001.

La red financiera de las Farc se centra en la empresa colombiana dedicada al cambio de divisas, Comercializadora Colombian Money Exchange Ltda., con oficinas en Bogotá y Villavicencio, Colombia. Comercializadora Colombian Money Exchange Ltda., entidad establecida para el cambio de divisas, también conocida como ‘profesional del cambio’ en Colombia, fue utilizada para lavar el dinero procedente del narcotráfico de las Farc.

La empresa recibió divisas de las Farc, producto de la venta de drogas en el exterior, y a cambio le suministró pesos a las Farc que podían ser utilizados en Colombia. Las seis personas señaladas por la OFAC incluyen a Jorge Eliécer Vargas Arias, Cesar Augusto Vargas Alba, Sandra Milena Vargas Soler, Dora Liliana Pava Giraldo y Jorge Leandro Vargas Alba. 

Agudelo Velásquez era responsable de la producción y la venta de cocaína del Frente 27 de las FARC y también se encargaba de contactar narcotraficantes interesados en exportar de Colombia al exterior las drogas de las FARC. Las ganancias obtenidas por Norberto Antonio Agudelo Velásquez fueron lavadas a través de la red de Comercializadora Colombian Money Exchange Ltda.

El Frente 27 de las Farc es liderado por Luís Eduardo López Méndez (alias “Efren Arboleda”), cuyo jefe directo es el miembro del Secretariado de las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas (alias “Mono Jojoy”). Suárez Rojas es el jefe de Operaciones de las FARC y ha prestado servicio como comandante del Bloque Oriental de las FARC. Víctor Julio Suárez Rojas y Luís Eduardo López Méndez fueron incluidos en la lista OFAC el 18 de febrero de 2004 y el primero de noviembre de 2007, respectivamente.

La acción hace parte de un esfuerzo activo, bajo la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, que busca aplicar presión económica contra narcotraficantes extranjeros alrededor del mundo. Desde junio del año 2000 más de 300 empresas e individuos relacionados con 68 cabecillas han sido designadas por OFAC bajo el la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico. La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo de la DEA.

Esta designación bloquea todos los activos de los siete señalados que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe transacciones financieras o comerciales entre personas estadounidenses y estos individuos. Violaciones a la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico pueden ser castigadas con multas de hasta US$1.075.000 por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de cárcel y las multas pueden ser de hasta US$5.000.000.

 Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los US$10.000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel por violaciones de la Ley de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos.