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Publicado: 27/12/2012

Colombia sale de la lista negra de lavado de activos

Colombia sale de la lista negra de lavado de activos

Entre 2011 y 2012 las autoridades detectaron y frenaron el lavado de bienes valorados en US$3.031 millones.

Gracias a la estrategia emprendida por las autoridades correspondientes contra el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó al país de su lista de seguimiento.

Así lo explicó en una rueda de prensa Luis Edmundo Suárez Soto, director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), que depende del Ministerio de Hacienda y rastrea las operaciones bancarias sospechosas de lavar activos.

Según Suárez, el trabajo de control que han desempeñado las entidades del Estado colombiano y la Presidencia, le ha permitido al país salir de la lista de países a los que se les hacía seguimiento "intensificado" en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo".

La decisión de la salida de Colombia de esta situación se tomó en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudámerica (Gafisud), que tuvo lugar entre los días 11 y 15 de este mes, en Buenos Aires, dijo el funcionario.

Suárez señaló, además, que junto a Colombia también salieron de "seguimiento intensificado" y de "esa lista negra" Argentina y Paraguay.

Los países miembros de Gafisud, organismo creado en 2000, son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Colombia estaba "en seguimiento intensificado" después de la evaluación del país en 2004 y se mantuvo tras la evaluación del 2008, debido a que cumplía parcialmente con tres recomendaciones clave.

Los puntos clave para que Colombia saliera de esa lista de seguimiento tuvieron que ver con el congelamiento de fondos asociados a actos o grupos terroristas, la debida diligencia del cliente y la ejecución de los instrumentos de la ONU, recordó Suárez. "Esto es el resultado de siete años de trabajo silencioso", agregó el director de la UIAF.

Asimismo, señaló que el trabajo realizado le ha permitido a la UIAF estructurar un total de 247 casos de lavado de activos y que, de ellos, ya se han judicializado 67.

Del total de bienes detectados, US$2.645 millones están en procesos judiciales en la Fiscalía General mientras que otros bienes valorados en US$375 millones tienen "medidas cautelares".

Esto quiere decir que hay unos que están "provisionalmente afectados bajo la ley de extinción de dominio" y ya están "congelados", explicó.

"Este es un resultado sin precedentes para el país, teniendo en cuenta que la cifra detectada por la UIAF representa el 30 % del total del estimado de lavado de dinero a nivel nacional", dijo el director del organismo.

"Estos resultados en materia de interceptación de bienes derivados del crimen organizado transnacional se ubican en un enfoque proactivo de gestión de la UIAF", señaló Suárez, quien agregó que esas cifras no tienen precedentes en términos de lo que se "venía haciendo".

El lavado de dinero en Colombia se estima en $20 billones (unos US$11.100 millones), lo que supondría más del 3 % del producto interno bruto (PIB), según cifras de la Asociación Bancaria de este país (Asobancaria).

EFE

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